股票简称：弘业股份             股票代码：600128                编号：临 2018-024



                     江苏弘业股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏弘业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日以现场
结合通讯方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。
公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的第九届董事会董事吴廷昌先生、张
柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生参加了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形
成如下决议：


     一、    选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事长。

     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、选举公司第九届董事会专门委员会委员
     1、董事会战略与投资决策委员会
     根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的
规定，选举吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵
先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员，其中吴廷昌先生为该委员
会召集人。


     2、董事会审计委员会
     根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，选举
蒋建华女士、张阳先生、包文兵先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中
蒋建华女士为该委员会召集人。


     3、董事会提名委员会
     根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举
吴廷昌先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其

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中包文兵先生为该委员会召集人。


       4、董事会薪酬与考核委员会
       根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，
选举张柯先生、张阳先生、包文兵先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委
员，其中张阳先生为该委员会召集人。


       会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、聘任张柯先生为公司总经理，姜琳先生、马文亮先生为公司副总经
理。

       会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       四、聘任连丹女士为公司财务负责人。


       会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       五、 聘任王翠女士为公司董事会秘书。


       根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，聘任曹橙女士担任证券事
务代表，协助董事会秘书履行职责。


       会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                      江苏弘业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 6 月 30 日




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高级管理人员简历如下：


    张柯先生： 1973 年 2 月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。
现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限
公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限
公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国
际集团服装分公司部门经理、副总经理。曾获得 2007 年度江苏省优秀青年企业
家称号。




    姜琳先生：1965 年 8 月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理
师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘
业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食
品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，
江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事
会秘书。


    马文亮先生：1981 年 8 月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公
司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏省化肥工业有限
公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。


    连丹女士：1967 年 6 月生,本科。现任江苏弘业股份有限公司财务负责人、
总经理助理，江苏爱涛文化产业有限公司副董事长。曾任江苏爱涛文化产业有限
公司财务总监，江苏弘业股份有限公司财务部副经理、财务部总经理,江苏弘业
国际集团投资管理有限公司财务部经理。



     王翠女士： 1972 年 10 月生，中共党员，硕士，现任公司董事会秘书、总
经理助理、证券投资部总经理。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部
经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份
有限公司）副总经理，江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。


                                  -3-
证券事务代表简历如下：


    曹橙女士：1982 年 6 月生，本科。现任公司证券事务代表，证券投资部证
券事务经理。自 2007 年起任职于公司证券部，已于 2010 年取得上海证券交易所
第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。




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