股票简称：弘业股份             股票代码：600128                编号：临 2018-031




                      江苏弘业股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏弘业股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电
子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会
议地点设于南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室。应参会董事 6 名，实际参会
董事 6 名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴廷昌先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审
议，形成如下决议：


    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要》


    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于计提相关资产减值准备及预计负债的议案》
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及控股子公司对截至
2018 年 6 月 30 日的应收款项、可供出售金融资产等资产进行了清查分析，对相关
诉讼案件进行风险判断。本着谨慎性原则，公司按个别认定法对可能发生资产减值
损失的相关资产计提特别减值准备 13,180,489.49 元、预计负债 2,484,835.60 元。




    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的“临 2018-033-《江苏弘业股份有限公司关于计提相

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关资产减值准备及预计负债的公告》”。




    特此公告。


                                           江苏弘业股份有限公司
                                                  董事会
                                             2018 年 8 月 22 日




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