股票简称：弘业股份              股票代码：600128              编号：临 2018-032




                          江苏弘业股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏弘业股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子
邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 20 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
召开。应参会监事 5 名，实际参会 5 名。会议由监事会主席顾昆根先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，与会监事一致形成如
下决议：


       一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要》, 并对公司 2018 年
半年度报告发表书面审核意见


    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度
报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会
发表以下审核意见：
    1、公司 2018 年半年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表
决通过。半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事
项；
    3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关


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保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
    4、我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    二、审议通过《关于计提相关资产减值准备及预计负债的议案》，并发表书面审
核意见


    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    1、本次公司基于谨慎性原则计提各项资产减值准备和预计负债，我们认为符合
《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，能够
公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；
    2、本次计提相关资产减值准备和预计负债的决策程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    特此公告。




                                                        江苏弘业股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2018 年 8 月 22 日




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