股票简称：弘业股份            股票代码：600128                       编号：临 2019-016



                           江苏弘业股份有限公司
         关于修订《公司股东大会议事规则》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据相关法律法规要求，并结合公司实际情况，经公司第九届董事会第八次
   会议审议通过，对《公司股东大会议事规则》进行如下修改：


                  修订前                                            修订后

    第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有            第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有

关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的       关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的

股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。       股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

   公司持有自己的股份没有表决权，且该部分            股东大会审议影响中小投资者利益的重大事

股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。       项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独

                                                 计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股

                                                 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大

                                                 会有表决权的股份总数。

                                                     公司董事会、独立董事和符合相关规定条件

                                                 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票

                                                 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信

                                                 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投

                                                 票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例

                                                 限制。

    第四十五条 公司股东大会决议内容违反法            第四十五条   公司股东大会决议内容违反法

律、行政法规的无效。                             律、行政法规的无效。

   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法            公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻


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律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反       挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和

公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内， 中小投资者的合法权益。

请求人民法院撤销。                                   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法

                                                 律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反

                                                 公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，

                                                 请求人民法院撤销。



       本事项需提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》全文同日
   登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。



       特此公告。




                                                        江苏弘业股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 3 月 29 日




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