股票简称：弘业股份            股票代码：600128                编号：临 2019-013



                     江苏弘业股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏弘业股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2019 年 3 月 17 日以
电子邮件方式发出，本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于
2019 年 3 月 27 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会监事
5 名，实参会 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经
认真审议，到会监事一致形成如下决议：



    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》，并对公司 2018 年年
度报告发表书面审核意见

    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《关于做好
上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2018 年年度报告及
其摘要，审核意见如下：

    1. 公司 2018 年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议
表决通过，且将提交 2018 年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
                                      1
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项；

    3. 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中
有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；

    4. 我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于计提 2018 年度相关资产减值准备的议案》，并发表书
面审核意见

    1. 本次公司基于谨慎性原则计提各项资产减值准备，我们认为符合《企业
会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，
符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合
法利益的情况；

    2. 本次计提相关资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表书面审核意见

    本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客
观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东


                                   2
利益的情形。

   本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。




   特此公告。




                                            江苏弘业股份有限公司监事会

                                                      2019 年 3 月 29 日




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