2019 年第一次临时股东大会会议资料




        2019 年 7 月 15 日 ﹒ 南 京
           2019 年第一次临时股东大会会议资料




                           江苏弘业股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会议程及有关事项



现场会议时间：2019 年 7 月 15 日（星期一）14 点 00 分
网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
                  票时间为股东大会召开当日（2019 年 7 月 15 日）的交易时间段，
                  即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
                  的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长吴廷昌先生
现场会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人宣布代表资格审查结果
    三、推选监票人和计票人
    四、股东审议以下议案



    序号                                     议案
       1           关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案



    五、股东发言与提问
    六、议案表决
    七、宣布表决结果
    八、见证律师宣读法律意见书
    九、董事在会议记录及决议上签字
    十、会议结束




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议案 1：



      关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案


    因徐习洪先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公
司监事会提名蒋海英女士为公司第九届监事会监事候选人。蒋海英女士简历附后。




    蒋海英女士：1982 年 4 月生，中共党员，研究生。现任江苏省苏豪控股集团有
限公司法律顾问、法律部副总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南京市秦淮区
法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副经理、经理。


    蒋海英女士在本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司任职，不持有弘业
股份股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》第一百四十六条不得担任公司监事的情形。




     以上议案，请各位股东审议。




                                                     江苏弘业股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2019 年 7 月 15 日




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