弘业股份:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-07-10
2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年 7 月 15 日 ﹒ 南 京
2019 年第一次临时股东大会会议资料
江苏弘业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间:2019 年 7 月 15 日(星期一)14 点 00 分
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日(2019 年 7 月 15 日)的交易时间段,
即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人:董事长吴廷昌先生
现场会议议程:
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号 议案
1 关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、会议结束
1
2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1:
关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案
因徐习洪先生辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公
司监事会提名蒋海英女士为公司第九届监事会监事候选人。蒋海英女士简历附后。
蒋海英女士:1982 年 4 月生,中共党员,研究生。现任江苏省苏豪控股集团有
限公司法律顾问、法律部副总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师,南京市秦淮区
法院法官,江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副经理、经理。
蒋海英女士在本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司任职,不持有弘业
股份股票,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存
在《公司法》第一百四十六条不得担任公司监事的情形。
以上议案,请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 15 日
2