股票简称：弘业股份             股票代码：600128                编号：临 2019-032



                     江苏弘业股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 6 日
以电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则
所规定的期限发出会议通知。会议于 2019 年 8 月 7 日以现场加通讯表决方式召
开，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：



    一、审议通过《关于董事长吴廷昌先生代行总经理职责的议案》
   因工作调整，张柯先生辞去公司董事、总经理职务。在总经理空缺期间，由
董事长吴廷昌先生代行总经理职责。


    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、聘任姜琳先生担任公司常务副总经理，并主持公司经营班子工作
    姜琳先生简历附后。


    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于设立和调整公司职能管理部门的议案》

   撤销纪检监察审计部，设立审计部和纪检监察工作部。


    会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过《关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议
案》
   经公司 2018 年年度股东大会批准，同意公司为合并报表范围内 11 家全资及
控股子公司提供担保，保证期间为两年。
   公司在实际与授信银行商定具体担保条款过程中，有部分银行的担保期间要
求超出两年，超出公司股东大会批准的权限。


   故提请股东大会再次审议，授权公司管理层在与银行商定具体担保条款时，
根据实际情况决定公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间，最高保证期间
不超过三年。


    本议案需提交公司股东大会审议。


   会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《关于调整公司为全资及控股子公司提
供担保的保证期间的公告》（临 2019-033）”。


   五、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

   定于 2019 年 8 月 23 日（星期五）下午 14 点召开公司 2019 年第二次临时股
东大会，审议以下议案：
   1、关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案。


   会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》（临 2019-034）”。
   特此公告。
                                                 江苏弘业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 8 月 8 日
   姜琳先生简历：


    姜琳先生：1965 年 8 月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理
师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘
业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食
品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经
理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，
董事会秘书。