2019 年第三次临时股东大会会议资料




        2019 年 9 月 16 日 ﹒ 南 京
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                        江苏弘业股份有限公司

           2019 年第三次临时股东大会议程及有关事项



现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）14 点 00 分
网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
                 票时间为股东大会召开当日（2019 年 9 月 16 日）的交易时间段，
                 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
                 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长吴廷昌先生
现场会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人宣布代表资格审查结果
    三、推选监票人和计票人
    四、股东审议以下议案



    序号                                 议案
       1           关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案



    五、股东发言与提问
    六、议案表决
    七、宣布表决结果
    八、见证律师宣读法律意见书
    九、董事在会议记录及决议上签字
    十、会议结束




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议案 1：



      关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案


    因张柯先生辞去公司董事职务，公司董事人数不达《公司章程》中规定的 6 人，
经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意提请公司股东大会选举公司常务
副总经理姜琳先生为公司第九届董事会董事。姜琳先生简历附后。


    姜琳先生简历：
    姜琳先生：1965 年 8 月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、
高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、常务副总经理，江苏弘业
国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包
装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏
弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书、
副总经理。



    姜琳先生与本公司控股股东不存在关联关系，不持有本公司股份，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


     以上议案，请各位股东审议。




                                                      江苏弘业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2019 年 9 月 16 日




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