弘业股份:2019年第三次临时股东大会会议资料2019-09-11
2019 年第三次临时股东大会会议资料
2019 年 9 月 16 日 ﹒ 南 京
2019 年第三次临时股东大会会议资料
江苏弘业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间:2019 年 9 月 16 日(星期一)14 点 00 分
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日(2019 年 9 月 16 日)的交易时间段,
即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人:董事长吴廷昌先生
现场会议议程:
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号 议案
1 关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、会议结束
1
2019 年第三次临时股东大会会议资料
议案 1:
关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案
因张柯先生辞去公司董事职务,公司董事人数不达《公司章程》中规定的 6 人,
经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,同意提请公司股东大会选举公司常务
副总经理姜琳先生为公司第九届董事会董事。姜琳先生简历附后。
姜琳先生简历:
姜琳先生:1965 年 8 月生,中共党员,大学本科,工程师,人力资源管理师、
高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、常务副总经理,江苏弘业
国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包
装机械研究所研究室主任,江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理,江苏
弘业股份有限公司总经办副主任,证券部副经理、经理,人事部经理,董事会秘书、
副总经理。
姜琳先生与本公司控股股东不存在关联关系,不持有本公司股份,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案,请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
2