股票简称：弘业股份            股票代码：600128                编号：临 2019-045



                      江苏弘业股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2019 年 9 月 12 日
以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 16 日以现场加通讯表决方式召开。应
参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：



    审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

    因张柯先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，其任职的董事会战
略与投资决策委员会、董事会薪酬与考核委员会委员空缺，现增补上述委员会委
员如下：

    1、董事会战略与投资决策委员会
    根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规
定，增补姜琳先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员。
    增补后的战略与投资决策委员会委员为吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生、
蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。


    2、董事会薪酬与考核委员会
    根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，
增补姜琳先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
    增补后的薪酬与考核委员会委员为包文兵先生、王廷信先生、姜琳先生，其
中包文兵先生为该委员会召集人。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                               江苏弘业股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2019 年 9 月 17 日