证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2018-20

         重庆太极实业（集团）股份有限公司
                对外投资暨关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟出资

51 万元新币，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业

股份有限公司分别出资 14 万元新币、5 万元新币，与重庆大易科技

投资有限公司、新加坡籍自然人张德麒共同投资组建太极国际（新加

坡）有限公司（英文名称：TAIJI INTERNATIONAL(S)PTE.LTD.）。

    一、对外投资暨关联交易概述
    1、对外投资暨关联交易基本情况
    为加快推动公司骨干产品按照“一带一路”国家战略走向海外市

场，公司拟出资 51 万元新币，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限

公司和西南药业股份有限公司分别出资 14 万元新币、5 万元新币，

与重庆大易科技投资有限公司、新加坡籍自然人张德麒共同投资组建

太 极 国 际 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 ： TAIJI

INTERNATIONAL(S)PTE.LTD.）。

    2、鉴于重庆大易科技投资有限公司与公司同受太极集团有
限公司控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大

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资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、董事会审议情况
    公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资组
建太极国际（新加坡）有限公司的议案》。 董事会就该关联交易表

决时，公司关联董事白礼西先生、聂志阳先生进行了回避。其他
非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认
可并发表了独立意见。
    4、本次关联交易金额未超过 3,000 万元以上，且未占公司
最近一期经审计净资产 5%以上，无须提交股东大会审议。
   二、交易合作方基本情况
    1、重庆大易科技投资有限公司
   公司性质：有限责任公司

    法定代表人：白礼西
    注册资本：9,100 万元
    主要股东：自然人股东
    主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒
剂、化妆品、保健用品；旅游开发。
    住所：重庆市涪陵百花路 8 号
    截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 63,049 万元，
净资产为 52,756 万元，主营业务收入为 33,578 万元，净利润为
-140 万元。
    关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制
    2、重庆桐君阁股份有限公司
   公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
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    法定代表人：钟浩

    注册资本：30,000 万元

    主营业务：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中
药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制

作、发布路牌、灯箱广告。

    该公司为公司控股子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总

资产为 450,926.63 万元，净资产为 47,993.71 万元，主营业务收入

为 545,211.95 万元，净利润为 6,353.42 万元。

    3、西南药业股份有限公司

    公司性质：股份有限公司

    法定代表人：李标

    注册资本： 49,014.6298 万元

    主营业务：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工
原料、包装材料。

    该公司为公司控股子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，该公
司总资产为 255,161.61 万元，净资产为 56,573.51 万元，主营
业务收入为 186,546.90 万元，净利润为 9,645.38 万元。
    4、张德麒，男，新加坡人，住所：新加坡。现任 concordia
Pte.Ltd.及 Peeka Strategic Pte.Ltd.两家公司的董事。
    关联关系：公司与张德麒不存在关联关系，亦不存在产权、业
务、资产、债权债务等方面的其他关系。
    三、投资标的情况
    投资标的：太极国际（新加坡）有限公司
    英文名称：TAIJI INTERNATIONAL(S)PTE.LTD.
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       公司注册地：新加坡
       注册资本：100 万元新币
       组织形式：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
  （私人股份有限公司）
       经营范围：进出口及批发药品、植物药（非西药）、保健食
  品：零售药物、医药货品：生物、生命、医学研究。
       出资方式和资金来源：公司与重庆桐君阁股份有限公司、西
  南药业股份有限公司、重庆大易科技投资有限公司、张德麒共同
  出资 100 万元新币投资设立，资金来源为自筹资金。
       股权结构：
                                          出资金额（万   出资比例
序号                股东姓名
                                           元新币）        (%)
   1   重庆太极实业（集团）股份有限公司       51            51
   2   重庆大易科技投资有限公司               20            20
   3   重庆桐君阁股份有限公司                 14            14
   4   西南药业股份有限公司                   5             5
   5   张德麒                                 10            10
                    合计                      100           100
       四、对外投资协议的主要内容
       1、太极国际（新加坡）有限公司注册资本为 100 万元新币。
  其中：重庆太极实业（集团）股份有限公司出资新币 51 万元（持
  股比例 51%），重庆大易科技投资有限公司出资新币 20 万元（持
  股比例 20%），重庆桐君阁股份有限公司出资新币 14 万元（持

                                4
股比例 14%），西南药业股份有限公司出资新币 5 万元（持股比
例 5%），新加坡独立董事张德麒出资新币 10 万元（持股比例
10%）。
    2、公司成立后，按新加坡公司法（Singapore Companies
Act，以下简称公司法）的规定运行。
    3、各方应依据本协议和公司法的有关规定进行章程起草工
作，涉及运作中的有关细节，章程将加以明确规定。
    4、其他未尽事宜，由各方协商解决，并可签订补充协议，
作为对本协议的补充，与本协议具有同等的法律效力。
    五、对外投资对公司影响
    本次投资符合相关政策法律法规，符合公司立足国内、走向
海外的战略发展需求，将有利于公司中医药国际化步伐的加快，
有利于公司的长远可持续发展，符合公司全体股东的利益。
    六、对外投资的风险分析
   本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。
    七、备查文件目录
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司独立董事意见。
    特此公告。


                   重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                 2018 年 4 月 21 日




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