股票简称：太极集团 股票代码：600129
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会资料
二 0 一九年五月
太极集团 2018 年年度股东大会资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人介绍现场会议出席情况
三、到会股东审议如下议案：
1、关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议
案；
4、关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司《2018 年年度利润分配》的议案；
6、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案；
7、关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案；
8、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
9、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担
保额度的议案；
10、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
11、关于聘任 2019 年财务报告审计单位的议案；
12、关于聘任 2019 年内部控制审计单位的议案；
13、关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案。
四、会议讨论；
五、股东表决；
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六、表决统计；
七、董事会秘书宣读会议决议；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
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2019 年 5 月 17 日
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议案一：
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关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案
各位股东：大家好！
公司董事会已编制完成了《2018 年年度董事会工作报
告》。
请各位审议！
附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018 年年
度董事会工作报告》
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2019 年 5 月 17 日
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2018 年年度董事会工作报告
各位股东：大家好！
现将公司 2018 年年度董事会工作情况汇报如下：
一、关于公司报告期内经营情况讨论与分析
2018 年，重大医改政策和事件频出，两票制全面实施，
药品一致性评价强势推进，“4+7”带量采购落地，新版基药目
录发布，中药注射剂全面退出，对中国医药行业来说，是机
遇也是挑战，行业格局加速重塑，粗放型增长模式在逐渐退
出，高质量增长是未来发展方向。面对错综复杂的经济形势，
公司全力提升核心竞争力，打造学术型营销团队，销售收入
再创新高。报告期内，公司实现销售收入 106.89 亿元，比
去年同期 87.73 亿元增长 21.84%；实现归属于母公司所有
者的净利润 7,026.35 万元，比去年同期 9,773.87 万元减少
28.11%。净利润减少的主要原因为公司对原“桐君阁”和“西南
药业”脱壳重组后，现仍持有中节能太阳能股份有限公司（以
下简称：太阳能）3,214.63 万股、奥瑞德光电股份有限公司
（以下简称：奥瑞德）318.40 万股，报告期末公司根据企业
会计准则，对市值与成本价跌幅超 50%的股票奥瑞德、中节
能按市值与成本价差额计提减值损失 20,854.55 万元，导致
净利润减少 17,726.37 万元。
（一）报告期内主要经营情况
1、成功完成定增募集资金工作：2018 年 1 月，公司以
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15.36 元/股的价格，定向增发 1.30 亿股，共募集资金 19.97
亿元，本次募集资金的成功，使公司总资产和净资产规模相
应提升，资产结构得到优化，偿债能力进一步增强，财务状
况显著改善，从而增强公司的综合实力和核心竞争力，提升
了公司可持续发展能力。
2、销售方面
（1）工业销售
报告期内，工业销售收入再创新高，实现销售收入 59.94
亿元，比去年同期 45.39 亿元增长 32.04%。
公司继续在“有序营销”指引下，精耕细作川渝市场，大
力开发广东、江苏、山东等重点市场及海外市场，深化全员
营销、学术营销、体验式营销和精准营销，提高营销服务质
量；搭建销售智能化平台，运用“销讯通”营销管理平台，完
成了“双百工程”智能化落地，零售“数字化运营体系”、“远程诊
疗系统”和“太极云商平台”等智能化项目投入使用，降低了营
运成本，夯实了终端基础。
2018 年 3 月，藿香正气口服液百万例真实世界研究全
面开展，在全国 30 个省、市及东南亚同步启动首期研究，
包括全国 30 所中医药大学等 100 多所综合性院校参与项目
研究，第一阶段约 5000 名医生注册，收集病例 5 万余例和
舌象资料 13 万张，已建立了世界医学史上舌象样本最大的
数据库，搭建了百万例真实世界研究智能化管理平台。本项
目研究是目前全球最大规模的药品上市后临床研究，通过超
大样本循证医学大数据，深度挖掘经典方的临床价值，从而
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推动中医药长足发展。该项目获得国家“十三五”中医药现代
化研究重点专项立项，中国中医科学院牵头开展了藿香正气
口服液对“湿疹”和“肠易激综合征”两个疾病的临床研究并作
为全国中药经典方上市后“以证统病”的示范工程。2018 年 11
月，公司对藿香正气口服液的出厂价平均上调 11%，同时对
藿香正气口服液的终端零售价作调整，并顺利完成了藿香正
气口服液 2019—2021 年一级战略客户比选，并签订了战略
协议，为藿香正气口服液未来三年销售突破 30 亿元打下渠
道基础。
报告期内，公司核心产品群销售再上新高，销售收入增
长较大的核心产品主要有：益保世灵实现销售 14.36 亿元，
同比增长 102%；洛芬待因缓释片（思为普）实现销售 3.62
亿元，比去年同期增长 44%；天麻素注射液实现销售 2.03
亿元，比去年同期增长 91%；盐酸托烷司琼注射液实现销售
2.16 亿元，比去年同期增长 65%；盐酸吗啡缓释片（美菲康）
实现销售 1.54 亿元，比去年同期增长 15%；注射用多索茶
碱实现销售 1.05 亿元，比去年同期增长 59%；小金片实现
销售 2.61 亿元，比去年同期增长 133%；太罗实现销售 1.77
亿元，同比增长 15%；复方板蓝根颗粒实现销售 1.15 亿元，
比去年同期增长 28%；通脉颗粒上市不到 2 年，实现销售
2600 万元，同比增长 32%。报告期内，公司实现单品销售
过 10 亿元的产品有藿香正气口服液和注射用头孢唑肟钠（益
保世灵）2 个；单品销售过 3 亿元的产品有急支糖浆、洛芬
待因缓释片（思为普）等 4 个；单品销售过 2 亿元产品有氯
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化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、单唾液酸四已糖神经节
苷脂钠注射液、天麻素注射液、小金片等 9 个；单品销售过
1 亿元的产品有罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美
菲康）、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱
等 14 个；单品销售过 5000 万元的产品有葡萄糖注射液、通
天口服液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶 Q10 氯化钠注
射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、复方甘
草口服溶液、沉香化气片等 25 个。
（2）商业销售
报告期内，公司实现商业销售收入 45.57 亿元，比去年
同期 41.35 亿元增长 10.22%。
公司商业经营通过模式创新，实现销售、利税同比增长。
报告期内，公司完成了 500 余家零售药店门店提档升级，智
能化建设全面推进，采用万店掌、远程诊疗、中药配方复核、
存健康、瑞学系统等，实现门店硬件软件同步升级，有效增
强店员专业技能、提高管理效率；同时大力拓展场外促销，
变坐商为行商。医院销售积极适应“两票制”和“医院控费”医改
政策，通过强化上游大客户合作，与 500 多家药厂及上游客
户签订战略一级代理协议，配送品种达到 8000 多个。精耕
细作川渝市场，主动调整销售结构，狠抓等级医院开发和第
三终端拓展，全面拓展营销网络，配送业态实现了川渝市场
全覆盖，销售收入和利税均得到大幅增长。
3、生产供应方面
报告期内，公司继续实施生产智能化改造，引进自动化
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设备，优化工艺革新，推动数字化车间改造，实现生产提质
增效，逐步以机器代替人工，降低能耗及人工成本。公司成
功通过国家工信部“两化融合”评定，下属子公司西南药业和
桐君阁药厂获得重庆市智能化工厂称号。
公司继续贯彻落实“全面实施战略采购工程”工作方针，
敏锐捕捉国际局势变化，挖掘中药材价格行情大数据重要信
息，降低采购成本；推动河北成为全国第二个半夏基地，打
破甘肃半夏发展瓶颈，有效促进半夏价格下降，建成了重庆
万亩前胡、金荞麦和薄荷生产基地。
4、科研方面
报告期内，公司顺利完成冬虫夏草野生抚育“百、千、万”
工程二阶段工作，在西藏、四川、青海等省区共建示范户 1017
户，虫草野生抚育合作社 1 个。公司研制的创新中药口服制
剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿获得国家药审中心同
意参照有条件批准上市的要求进行上市注册申请，现已开展
方案设计及临床服务供应商筛选等工作，预计 2019 年正式
启动临床观察，有望三年内完成“有条件批准上市”临床试验。
完成创新中药丹七通脉片Ⅱb 期临床 2/3 病例入组。完成鼻窦
炎口服液治疗小儿细菌性鼻炎-鼻窦炎上市后临床研究所有
病例入组。完成藿香正气口服液治疗胃肠型感冒临床验证
RCT 研究病例入组。完成藿香正气口服液百万例真实世界研
究病例 5 万余例。
开展化学药仿制药一致性评价研究品种 46 个，其中：
异烟肼片、盐酸吗啡缓释片、阿莫西林胶囊等 9 个品种已完
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成申报，盐酸吗啡缓释片等 2 个品种豁免临床；那格列奈片
等 2 个品种正在开展 BE 试验。西南药业益保世灵自 2017
年启动一致性评价工作以来，2018 年获得原研企业许可和
支持，完成相关研究工作，于 12 月向药审中心正式提交了
该品种作为我国原研药地产化参比制剂的申请。
报告期内，公司产品急支糖浆、通天口服液、小金片、
通脉颗粒等 4 个品种进入“中成药整体性质量控制技术研究”
国家中医药现代化专项；“经典名方金水六君煎的研究”列入
国家“十三五”重大新药创制。
报告期内，护肝颗粒、注射用头孢呋辛钠（0.75g）、注
射用头孢呋辛钠（1.5g）、甲硝唑葡萄糖注射液获生产批件，
TAIJI 滋养沐浴露获化妆品生产许可。海外注册工作推进顺
利，取得 24 个产品注册和续注册批件，其中藿香正气口服
液获文莱、泰国、印度尼西亚、柬埔寨、澳门注册批件，现
已完成 10 个国家及地区注册并合法销售；丹参口服液获新
加坡、澳门注册批件。
报告期内，公司完成生产注册申报项目 10 个。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 10,689,384,281.4 8,773,263,622.7 21.84
9 4
营业成本 6,387,096,421.76 5,558,016,432.5 14.92
2
9
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销售费用 2,894,377,960.35 1,908,172,371.0 51.68
1
管理费用 746,393,805.92 791,979,075.22 -5.76
研发费用 42,082,372.12 33,566,769.60 25.37
财务费用 275,070,846.35 226,746,268.05 21.31
经营活动产生的现金流量 104,409,864.18 -126,076,408.96 182.81
净额
投资活动产生的现金流量 -930,205,830.30 -471,609,653.58 -97.24
净额
筹资活动产生的现金流量 1,295,669,688.12 480,979,357.12 169.38
净额
2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
工业 599,366.90 255,091.25 57.44 32.04 19.55 增加 4.45
个百分点
商业 455,732.69 372,336.67 18.30 10.22 11.32 减少 0.81
个百分点
服务及其 4,229.64 2,521.07 40.40 250.73 432.99 减少 20.38
他 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
境内 1,024,522.0 597,225.14 41.71 22.17 14.78 增加 3.75
5 个百分点
境外 34,807.18 32,723.85 5.99 15.97 16.92 减少 0.76
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个百分点
3、产销量情况分析表
单位：万盒、万瓶
生产量 销售量 库存量
销售 库存 比上年 比上年 比上年
主要产品 生产量
量 量 增减 增减 增减
（%） （%） （%）
藿香正气口服液 9,608 6,592 3,311 13.95 -28.46 1,022.4
（10ml*5*120） 2
藿香正气口服液 5,472 4,971 1,756 -14.43 -10.93 39.93
（10ml*10*70）
注射用头孢唑肟钠（0.5g） 2,216 2,188 277 9.66 11.02 11.36
氯化钠注射液 2,008 2,023 315 0.22 9.42 -4.79
（<单>100ml:0.9g）
氯化钠注射液 2,557 1,963 709 27.3 -3.5 516.92
（<双>100ml:0.9g ）
复方甘草口服溶液（100ml） 1,773 1,691 174 2.62 -20.46 106.91
注射用头孢唑肟钠（1.0g） 1,381 1,430 135 -0.49 9.14 -26.32
阿莫西林胶囊（0.25g 50 粒） 1,639 1,387 470 -23.27 -34.37 115.47
复方对乙酰氨基酚片 1,366 1,215 685 -15.42 -26.12 27.16
（(II)10's）
急支糖浆（200ml*40） 1,151 1,080 427 3.96 -15.4 19.96
急支糖浆（100ml*60） 670 1,078 430 -54.01 -22.51 -48.65
复方甘草片（100s） 1,209 863 536 100.05 21.82 182.2
洛芬待因缓释片布洛芬(20s) 689 616 175 13.21 23.03 60.65
沉香化气片 724 569 213 14.21 -6.94 258.16
（12 片*2 板*180 盒）
注射用头孢唑肟钠（0.75g） 342 400 12 -15.87 11.43 -83.17
洛芬待因缓释片（10s） 315 293 81 -4.5 4.97 34.97
盐酸吗啡缓释片（30mg 10's） 260 273 32 -1.99 14.31 -29.42
（三）主要销售客户及主要供应商情况
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前五名客户销售额 118,701.51 万元，占年度销售总额
11.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 49,687.56
万元，占年度销售总额 4.69 %。
前五名供应商采购额 79,899.16 万元，占年度采购总额
12.68% ； 其 中 前 五 名 供 应 商 采 购 额 中 关 联 方 采 购 额
23,819.63 万元，占年度采购总额 3.78%。
（四）行业经营性信息分析
医药行业是关系到国计民生的基础性、战略性产业，与
每个人的生活息息相关，是随着人们的经济水平和生活质量
的提高消费支出不断提高的行业，不存在明显的行业周期。
我国目前已经形成包括化药原料药制造、化药制剂制造、中
成药制造、中药饮品加工、生物生化制品及卫生材料及医学
用品等门类齐全的产业体系。
根据国家统计局公布的数据，2018 年我国 GDP 增速为
6.6%；规模以上工业企业实现主营业务收入 102.2 万亿元，
比上年增长 8.5%；医药制造业（规模以上）2018 年实现主
营业务收入 23,986.3 亿元，同比增长 12.6%；实现利润总
额 3,094.2 亿元，同比增长 9.5%。
2018 年，全国居民收入实现稳步增长，与经济增长基
本同步，居民消费支出加快增长，居民生活质量持续改善。
2018 年全国居民人均可支配收入 28,228 元，是 2010 年的
2.3 倍。按可比价看，2011-2018 年全国居民人均可支配收
入累计实际增长 85.7%。未来两年内，全国居民人均可支配
收入年均实际增长 3.8%以上即可实现到 2020 年居民人均可
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支配收入实际增长翻番目标。
随着居民可支配收入增长加快和消费转型升级态势明
显，消费品市场规模的进一步扩大，健康中国建设稳步推进，
中医药“一带一路”发展支持，政府持续加大对医疗卫生事
业的投入，医保体系进一步健全，人口老龄化、亚健康人群
增多和全面两孩政策实施，中国医药产品需求不断增长，医
药行业将持续发展。另外，与欧美等发达国家相比，我国人
均医疗支出水平仍然存在较大差距，医药市场的未来发展空
间广阔，未来医药行业将维持在中高速平稳增长的新常态。
（五）公司药（产）品研发情况
1、研发总体情况
截止到报告期末，公司共有在研项目 80 余项，护肝颗
粒、注射用头孢呋辛钠（0.75g）、注射用头孢呋辛钠（1.5g）、
甲硝唑葡萄糖注射液获生产批件，TAIJI 滋养沐浴露获化妆
品生产许可；藿香正气口服液获莫桑比克、美国、马来西亚、
新加坡、文莱、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、香港、澳门共
10 个国家及地区注册，丹参口服液获新加坡、澳门注册批件；
完成生产注册申报项目 10 个，其中一致性评价研究项目申
报 9 个；公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖
尿病黄斑水肿获得国家药审中心同意参照有条件批准上市
的要求进行上市注册申请，公司现已开展方案设计及临床服
务供应商筛选等工作，预计 2019 年正式启动临床观察，有
望三年内完成“有条件批准上市”临床试验。完成创新中药丹
七通脉片Ⅱb 期临床 2/3 病例入组；完成鼻窦炎口服液治疗小
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儿细菌性鼻炎-鼻窦炎上市后临床研究所有病例入组，完成藿
香正气口服液治疗胃肠型感冒临床验证 RCT 研究病例入组，
完成藿香正气口服液百万例真实世界研究病例 5 万余例。
截止到报告期末，2018 年公司申请专利 14 项，获专利
授权 14 项，拥有有效专利 137 项。
公司始终坚持“中药为本、西药快上”的原则，优先研发
确有疗效的现代中药和天然植物药，重点研发心脑血管、糖
尿病、消化系统、呼吸系统等方面药品；在化学药领域，重
点研发抗肿瘤、内分泌系统、消化系统、抗生素等方面药品；
大力开展大健康产品：重点开展保健食品、洗护用品系列等
产品的研究开发。
2、研发投入情况
主要药（产）品研发投入情况
单位：万元币种：人民币
研发投 研发投
本期金额
研发投 研发投 入占营 入占营
研发投 较上年同 情况
药（产）品 入费用 入资本 业收入 业成本
入金额 期变动比 说明
化金额 化金额 比例 比例
例（%）
（%） （%）
藿香正气口服液标准化 国家中药标
604.06 604.06 0.06 0.09 -78.36
建设 准化项目
“十三五”重
消渴病症经典名方的优
73.08 73.08 0.01 0.01 -70.26 大新药创制
化及开发研究
专项
芪灯明目胶囊 414.00 414.00 0.04 0.06 1,772.46
“十三五”重
丹七通脉片 172.01 172.01 0.02 0.03 大新药创制
专项
7,942.9 7,942.9
40 余个一致性评价研究 0.74 1.25
2 2
通脉颗粒生产工艺研究 209.00 209.00 0.02 0.03
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芪鹿补血颗粒二次开发 350.00 350.00 0.03 0.05
苍术、紫菀规范化项目 182.05 182.05 0.02 0.03
3、同行业比较情况
单位：万元币种：人民币
研发投入占营业 研发投入占净资产
同行业可比公司 研发投入金额
收入比例（%） 比例（%）
康缘药业 35,141.32 9.19 9.33
华润三九 35,584.41 2.65 3.14
昆药集团 13,450.07 1.89 3.41
同仁堂 23,397.24 1.65 2.53
中新药业 12,883.11 2.03 2.61
同行业平均研发投入金额 9,669.23
公司报告期内研发投入金额 12,151.16
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） 1.14
公司报告期内研发投入占净资产比例（%） 3.69
4、主要研发项目基本情况
单位：万元币种：人民币
研发项目 研发（注 已申报 已批准的
药（产）品基本 累计研
（含一致性评 册）所处 进展情况 的厂家 国产仿制
信息 发投入
价项目） 阶段 数量 厂家数量
中药 1 类，功能
2,244.5
芪灯明目胶囊 主治：治疗糖尿 临床研究 Ⅱ期临床 1 /
3
病黄斑水肿
丹七通脉片 中药 1 类功能 临床研究 Ⅱ期临床研究 321.73 1 /
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主治：治疗冠心
病、心绞痛
40 余个一致性 9,803.9
/ / 项目实施中 / /
评价研究 4
藿香正气口服 3,080.4
/ / 项目实施中 / /
液标准化建设 0
消渴病症经典 中药 1 类，功能
临床前研
名方的优化及 主治：治疗糖尿 临床前研究 318.84
究
开发研究 病、肾病
5、研发项目对公司的影响
为满足公司未来长期可持续发展的需要，近年来公司持
续加强了抗肿瘤药物、中药及心血管系统药物、内分泌系统
药物的研发力度，并加大了重点品种的二次开发。其中创新
中药芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿获得按照有条件批
准上市注册许可开展临床研究，有望三年内完成“有条件批准
上市”临床试验，该项目是公司创新药物里程碑式的标志项
目，上市后将成为公司新的重磅产品。新药的研发从立项、
临床前研究、临床研究、生产注册到大生产环节多、研发周
期长，另外，随着国家药政法规的变化、审批的门槛不断提
高，在一定程度上提高了新药研发项目的风险。公司将密切
关注国家药政法规的相关变化，加强科研项目的管理，力争
将研发风险降至最低，力争研发项目顺利获批上市。
6、新年度计划开展的重要研发项目情况
药（产）品名称 注册分类 适应症/功能主治 研发计划
芪灯明目胶囊 中药 1 类 糖尿病性黄斑水肿 Ⅱ期临床研究
丹七通脉片 中药 1 类 冠心病、心绞痛 Ⅱb 期临床研究
消渴病症经典名方的优 中药 3 类 治疗糖尿病、肾病 完成专项结题验收研
16
太极集团 2018 年年度股东大会资料
化及开发研究 究
经典名方金水六君煎的 完成质量研究，初步开
中药 3 类 滋养肺肾，祛湿化痰
研究 展工艺研究
基于“篮式设计”的两种
以“湿证”统“湿疹”和“肠易激综合
中药经典名方上市后 -- 开展临床研究
征”两个疾病
“以证统病”研究
藿香正气口服液标准化
-- 国家中药标准化项目 完成结题验收
建设
活血通脉。用于缺血性心脑血管
通脉颗粒 -- 疾病，动脉硬化，脑血栓，脑缺 开展无糖型颗粒研究
血，冠心病，心绞痛
健脾补肾，益气养血。用于脾肾
两虚，气血虚弱证肿瘤患者，放、
制定企业质量标准，开
芪鹿补血颗粒 -- 化疗所致白细胞减少症的辅助治
展临床再评价研究
疗，症见神疲乏力，面色无华，
头昏目眩，腰膝酸软等
益肾和血，理气止痛。用于肾虚
夹瘀所致的腰痠腿软、小腹胀痛、 确定方案，启动上市后
妇宝颗粒 --
白带量多;慢性盆腔炎、附件炎见 再评价研究
上述证候者
活血化瘀，祛风止痛。用于瘀血
阻滞、风邪上扰所致的偏头痛，
开展偏头痛适应症上
通天口服液 -- 症见头部胀痛或刺痛、痛有定处、
市后再评价研究
反复发作、头晕目眩、或恶心呕
吐、恶风
散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽
初起，皮色不变，肿硬作痛，多 确定方案，启动上市后
小金片 --
发性脓肿，瘿瘤，瘰疬，乳岩， 再评价研究
乳癖
完成申报项目现场核
40 余个一致性评价项目
补充申请 项目实施中 查；完成 9 个项目的生
研究
产研究并申报注册
中药口服制剂大品种先
2017 年工业转型升级（中国制造
进制造技术标准验证与 -- 完成项目主体建设
2025
应用
开展 2-3 个中药配方颗
中药配方颗粒工艺和质
-- -- 粒的中试验证，质量标
量标准的研究开发
准验证
完成原料工艺优化，启
罗格列酮钠片（太罗）
-- 降糖药 动片剂一致性评价药
一致性评价研究
效学研究
QKT 缓释片 化药 4 类 镇痛 开展临床研究
化药 2.2
MF 缓释片 镇痛 开展临床研究
类
藿香正气口服液治疗胃 -- 治疗胃肠型感冒 完成数据计统计及研
17
太极集团 2018 年年度股东大会资料
肠型感冒临床验证 RCT 究报告
研究
藿香正气口服液百万例
-- -- 开展第二阶段研究
真实世界研究
（六）按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
单位：万元币种：人民币
营业收入 营业成本 毛利率比
治疗 营业 营业 毛利
比上年增 比上年增 上年增减
领域 收入 成本 率(%)
减（%） 减（%） （%）
抗感染药 133,938.35 32,146.47 76.00 79.46 -5.75 21.70
消化系统 106,424.20 61,132.31 42.56 4.30 15.49 -5.57
呼吸系统 75,575.76 38,827.00 48.63 5.64 -0.37 3.10
镇痛药物 52,627.94 11,888.79 77.41 40.00 49.97 -1.50
神经系统 49,930.17 33,723.99 32.46 97.34 157.56 -15.79
抗肿瘤 47,796.10 18,096.13 62.14 87.17 46.72 10.44
平衡电解
28,724.63 17,282.95 39.83 -0.08 0.95 -0.62
质
补益类 30,066.80 16,054.82 46.60 45.78 43.15 0.98
心脑血管 26,132.53 8,120.36 68.93 120.86 105.12 2.39
内分泌系
16,600.23 4,224.28 74.55 25.86 50.12 -4.11
统
骨科 6,456.95 1,239.67 80.80 25.56 28.10 -0.38
（七）销售费用情况分析
单位：万元币种：人民币
本期发生额占销售费用总额
具体项目名称 本期发生额
比例（%）
职工薪酬 32,166.98 11.11
广告宣传费及促销费 64,413.85 22.25
市场维护开拓费 150,996.11 52.17
办公会务及差旅费 13,743.77 4.75
折旧租赁仓储费 8,184.49 2.83
联销让利费 7,956.39 2.75
18
太极集团 2018 年年度股东大会资料
运输及车辆使用费 6,037.49 2.09
其他 5,938.72 2.05
合计 289,437.80 100.00
同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例（%）
康缘药业 188,833.81 49.38
华润三九 646,860.64 48.17
昆药集团 266,495.72 37.52
同仁堂 295,274.72 20.78
中新药业 169,929.33 26.72
同行业平均销售费用 136,767.83
公司报告期内销售费用总额 289,437.80
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） 27.08
（八）投资状况分析
单位：元
序 证券 证券 占期末证券总
号 品种 代码 证券简称 初始投资额 持有股数 期末账面价值 投资比例%
60036 12,820,40 44,614,992.0
1 A股 9 西南证券 23,122,579.69 0 0 22.81
60132
2 A股 8 交通银行 1,038,280.73 800,172 4,632,995.88 2.37
00070
3 A股 5 浙江震元 363,600.00 180,000 1,090,800.00 0.56
60066
4 A股 6 奥瑞德 89,052,500.00 3,184,000 9,647,520.00 4.93
00059 224,293,632.0 32,146,31 95,153,104.2
5 A股 1 太阳能 5 9 4 48.65
00078
6 A股 8 北大医药 50,000.00 123,200 643,104.00 0.33
00095 39,796,853.2
7 A股 0 重药控股 3,088,043.86 7,927,660 0 20.35
341,008,636.3 195,579,369.3
合计 3 2 100.0
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
（九）主要控股参股公司分析
单位：万元
公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
太极集团重庆涪陵制药厂
药品制造与销售 348,15
有限公司 71,118 381
90,000 7
西南药业股份有限公司 药品制造与销售 369,46
49,015 88,421 19,005
4
重庆桐君阁股份有限公司 商业 472,83
27,463 50,638 10,442
9
太极集团四川绵阳制药有
药品制造与销售
限公司 2,000 31,962 16,455 3,770
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
2018 年是中国医药政策环境关键的一年，重大医改政
策和事件频出，两票制全面实施，药品一致性评价强势推进，
“4+7”带量采购落地，新版基药目录发布，中药注射剂全面退
出，对中国医药行业来说，医药行业政策的密集推出以及趋
严的监管模式，将加速行业重新洗牌，市场化优胜劣汰，向
合规、健康、高质量有序方向发展。
继续加大支持中医药事业的传承发展，《中医药发展战
略规划纲要（2016-2030 年）》《中医药“十三五”规划》《中国
人 民 共 和 国 中 医 药 法 》《 中 医 药 “ 一 带 一 路 ” 发 展 规 划
（2016-2020 年）》等中医药政策相继颁布，旨在弘扬中医
文化，提升中医药的竞争优势。同时加强医药创新体系建设，
落实和完善创新激励政策。民族药及创新药的大时代开启，
20
太极集团 2018 年年度股东大会资料
拥有优质中医药产品线和良好创新药开发实力的企业将可
乘势而为。
一致性评价政策的推出对医药行业供给竞争格局和增
长将产生重要影响，特别是化药仿制药企业会出现大规模去
产能、去品牌化状况，加上药品上市许可持有人制度、药物
临床试验数据核查、新药审评等政策，具有资金和研发实力
的行业龙头企业的市场集中度进一步集中，并将开启进口替
代的过程。
医药流通，破除以药养医政策对流通配送环节冲击明
显，两票制政策全面展开，全国及区域性龙头企业有望成为
行业整合者，行业整体集中度提升、兼并重组增加。
在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，随着居民可
支配收入增长加快和消费转型升级态势明显，消费品市场规
模的进一步扩大；消费者对药品食品安全的持续重视，监管
机构越来越频繁的飞检活动；互联网+，人工智能的运用以
及分级诊疗和医联体建设，越趋重视改善妇幼保健服务和养
老院服务等共同推动下，医药行业将逐渐出现一批具备核心
竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速
龙头集中，行业龙头和区域龙头出现，从医药创新研发到医
药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产
业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受
益。
（二）公司发展战略
以科技为先导，效益为核心，坚持中药为本，西药快上，
21
太极集团 2018 年年度股东大会资料
稳步发展医药商业，奋斗 30 年，全力将太极集团打造为全
球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药
商业企业，让“太极（TAIJI）”品牌成为世界植物药第一品牌
和世界医药行业知名品牌，进入世界 500 强。
医药工业发展坚持中药为本、西药快上的方针，以市场
为导向，突出太极藿香正气液、太极通天口服液、太极丹参
口服液等药疗优势品种核心竞争力，突出太极集团在心疗、
食疗领域的品牌影响力，将太极藿香正气液打造为全球市场
占有率最大的 OTC 药物，带动其他药品在国内外销售。
医药商业发展坚持终端为王，立足零售、扎根配送、畅
通物流的方针，以桐君阁为载体，大力发展直营和加盟药店，
全力实施医药商业并购战略，不断提升公司自有工业产品市
场占有率，快速扩大医药商业市场份额，进一步壮大商业终
端业态销售规模。
医疗养生坚持依托医药工商业、积极发展医疗养生产业
的方针，利用太极品牌效应，发挥自身资源优势，以健康养
生为主题，逐步推进中医药养生及日化产业发展，成为企业
新的经济增长点。
科技创新坚持自主研发与仿制研发相结合的方针，发挥
自身研发优势，以产品研发为支撑，以技术创新为突破口，
加快治疗型中药研发，加快西药合作研发和工艺创新，提升
企业核心竞争力，保障医药工业可持续发展。
（三）2019 年经营计划
1、2019 年重点工作：全面实施“智能化决战年”方案，
22
太极集团 2018 年年度股东大会资料
着重解决生产企业包装工序全面智能化、重点工序智能化，
对核心产品全生命周期进行溯源智能化追踪管理，对产品疗
效、不良反应监测、服务质量等公司各项软实力指标提升，
进行智能化流程再造。全面抓好“两个突出”工作，即突出治
疗型药品的销售，突出工商业及服务业的价格竞争力。全面
实施川渝商业“113”工程。全面实施高管能力工程建设，提高
全员药学专业素质，深化全员营销活动，将销售指标分解落
实到每个员工身上。全面实施“集团风险管控”工程，着重控
制银行贷款的增长、固定资产和流动资产的增长、人员增长，
全面控制质量风险、安全风险和债权风险。
2、销售方面
2019 年公司计划通过全力抓好治疗型药品的销售工作
及全面开展终端动销工作，工商业销售实现 15%增长。
（1）工业销售
2019 年力争工业销售增长 20%以上。继续实施长子工
程，以“有序营销”理论为指导，聚焦川、渝，决战广东，突
破省会城市。以涪陵市场为样板，打造川渝 30 个过千万的
地级（区）市场；全面发挥广东一、二级客户积极性，加快
10 支装藿香正气口服液在单体药店的铺货上柜；集中人财物
向省会城市倾斜，实现 20 个省会城市销售过千万元；全面
开展藿香正气口服液终端动销工作，积极推进藿香正气口服
液在老挝、菲律宾、尼日尼亚、印度和加纳等国家注册并合
法销售；推进藿香正气口服液百万例真实世界研究 20 万例，
开发诊所和基层医疗机构 10 万家，力争完成藿香正气口服
23
太极集团 2018 年年度股东大会资料
液百万例真实世界研究开放式智能化体系建设；用智能化深
入开展“双百工程”，开展线上视频培训，全面提高终端拜访质
量，实现终端增量 30%。
创新产品经营思路，全力开展学术营销，充分借力和发
挥一、二级代理商人员优势，做好通天口服液、鼻窦炎口服
液、太罗等产品的销售；推进联合用药培训，实施精准营销；
调整产品结构，全力抓好治疗型品种销售，通过临床再评价
工作，进一步确认疗效和安全性，提高产品推广的可信度，
并带动其它品种销量提升。全力抓好思为普、沉香化气片、
复方黄连素片、通脉颗粒、复方板蓝根颗粒、蚕蛾公补合剂
等 50 个治疗型重点产品的精心策划和销售。遴选阿莫西林
胶囊、青 V 钾片、复方板蓝根颗粒、龙胆泻肝片等市场潜力
大、有一定销售基础的产品 20 个，本着“让利不让市场”的销
售原则，全面参与市场竞争；进一步抓好西南药业麻精药品
销售工作，树立麻精药品第一品牌，2019 年确保新增复方
甘草片 3 亿片计划至 30 亿片，成为国内复方甘草片产销量
第一的公司。
继续抓好川渝根据地市场建设，精耕细作，稳步提升销
售份额；创新渠道，全面加强同全国性物流公司或区域性医
药流通企业集团的合作，采取多种销售形式，丰富终端，提
高市场占有率。加强同重点连锁联盟及各省、地级市场龙头
连锁的开发和合作，力争开发 500 家以上；积极开发全国诊
所 20000 家以上，走药店、诊所销售并驾齐驱之路，形成新
的增长点。
24
太极集团 2018 年年度股东大会资料
（2）商业销售
2019 年力争商业销售增长 11%。全面提升桐君阁大药
房的价格竞争能力及产品运营策划、服务态度和服务质量，
确保新增 100 家直营药房，控股川渝加盟药房 1000 家。发
挥集采优势，降低采购成本，提高药房零售价格竞争力；充
分运用智能化管理手段，对门店实施标准化管理，实现对会
员的精准营销服务意识，降低运营成本，提高会员服务满意
度；通过自建或者股权并购方式，加快扩大零售规模，以“诊
所+药房”模式为主，重点发展院边店和区域中心店，力争三
年内川渝地区零售药房直营家数超过 4000 家，巩固川渝零
售业第一的地位。
全面实施川渝商业“113 工程”。成都西部与桐君阁批发作
为川渝核心配送公司，川渝地区除县级以上医院市场外，
2019 年对第三终端要实现全覆盖，成为川渝地区配送能力
第一的公司，力争实现重庆市已入围 23 个区县联合体的未
开户的 14 家等级公立医院全开户，四川地区商业公司所在
地市场公立医疗机构实现全覆盖。抓好医院品种结构调整，
全力争取医院品种配送权，转变经营思路主动出击，做好亿
元品种规划，重点增加国家集中采购品种、基药品种、各大
医院习销的治疗性品种；进一步提高普药、急救药品以及零
售品种的集采率。多渠道与国内西药制药厂、外资合资厂接
洽沟通，争取获得治疗性品种在医疗机构的配送权，快速提
高县级以上医院全覆盖，打造四川多点地县级市场医院覆
盖，成为川渝市场位列前三的医院销售公司。
25
太极集团 2018 年年度股东大会资料
加速川渝三终端网络建设，充分借助藿香正气口服液
“有序营销”体系，实现三终端新开户 3000 家以上，直接配送
客户达到 2.5 万家；通过藿香正气口服液及川、渝一级代理
品种实现川渝三终端全覆盖；提高对诊所、社会药房和加盟
药房的直接配送比例，加盟药房 2019 年配送率较 2018 年提
升 20%以上。
3、生产供应方面
全面提升生产设备智能化和自动化，所有工厂包装工段
全部实行智能化，其他工商业重点工序节点完成智能化改造
60%以上。全力推进磁悬浮制冷机、闭环式冷凝蒸发器等节
能新设备，完成生产智能化管理，降低生产成本；结合生产
智能化升级改造，加强定额管理和生产现场管理，强化数据
分析，建立药品信息化追溯体系，确保产品质量。
运用智能化、大数据抓好双基地建设，开展智能化农业
试点，探索打造无人化药材种植基地；深化战略采购，推进
以“统采分销”为主的战略供应商合作，全面完成智能化管控
的比价采购体系；鼓励引导战略供应商重点工序智能化管
理，溯源智能化追踪建设重点品种种植基地，完善管理流程，
系统防控原材料质量风险。
4、科研方面
正式启动创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病
黄斑水肿临床观察，力争完成 50%病例入组；完成丹七通脉
片Ⅱb 临床研究；继续开展和推进口服固体制剂和注射剂一致
性评价工作，确保益保世灵参比制剂申请获得通过，力争盐
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
酸雷尼替丁胶囊，盐酸吗啡缓释片等 5 个产品获得一致性评
价批件，完成盐酸异丙嗪片、复方甘草片等 10 个品种一致
性评价研究及申报；完成药品生产注册申报 7 项；开展罗格
列酮钠片（太罗）申请参比制剂的一致性评价研究；开展芪
鹿补血颗粒、小金片、妇宝颗粒、通天口服液等产品上市后
再评价工作；继续开展藿香正气口服液百万例真实世界研
究。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
议案二：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案
各位股东：大家好！
公司监事会已编制完成了《2018 年年度监事会工作报
告》。
请各位审议！
27
太极集团 2018 年年度股东大会资料
附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018 年年
度监事会工作报告》
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018 年年度监事会工作报告
各位股东：大家好！
2018 年度公司监事会本着对全体股东认真负责的态度,
勤勉尽责地进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。
现将 2018 年度监事会工作汇报如下:
一、2018 年度监事会工作情况 :
报告期内，公司监事会共召开了十次监事会会议，会议
的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。具体工作情况如下:
28
太极集团 2018 年年度股东大会资料
1、2018 年 1 月 24 日，公司第八届监事会第十九次会
议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于签订<募集资
金专户存储三方监管协议>的议案》《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时用于补
充流动资金的议案》。
2、2018 年 3 月 23 日，公司第八届监事会第二十次会
议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用募集资金
置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》。
3、2018 年 4 月 9 日，公司第八届监事会第二十一次会
议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司<2017 年
年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2017 年年度报告
及年度报告摘要>的议案》《关于公司<2017 年度内部控制评
价报告>的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于
公司 2018 年度日常关联交易的议案》《关于追加公司 2017
年度日常关联交易额度的议案》《关于为太极集团有限公司
提供担保额度的议案》《关于为重庆市涪陵太极印务有限责
任公司提供担保额度的议案》《关于为西藏藏医学院藏药有
限公司提供担保额度的议案》《关于为公司控股子公司提供
担保额度的议案》《关于会计政策变更的议案》。
4、2018 年 4 月 28 日，公司第九届监事会第一次会议
在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》。
5、2018 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第二次会议
在武陵山公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司<2018
年半年度报告>及<2018 年半年度报告摘要>的议案》《关于
非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》《关于
29
太极集团 2018 年年度股东大会资料
控股子公司海南太极海洋药业有限公司和海南太极医疗养
生有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订<项目委托
管理协议书>的议案》《关于追加 2018 年度日常关联交易的
议案》。
6、2018 年 9 月 4 日，公司第九届监事会第三次会议以
通讯会的会议形式召开，会议审议通过了《2018 年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
7、2018 年 10 月 23 日，公司第九届监事会第四次会议
在公司会议室召开，会议审议通过了《审议通过了关于公司
<2018 年第三季度报告>的议案》《关于全资子公司太极集团
重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太
极大道 1 号资产的议案》《关于投资成立绵阳太极房地产开
发有限公司的议案》《关于为太极集团有限公司提供担保的
议案》。
8、2018 年 11 月 9 日，公司第九届监事会第五次会议
以通讯方式召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、2018 年 12 月 10 日，公司第九届监事会第六次会议
以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了《关于受让
重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权的议案》《关于对
参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议
案》《关于会计政策变更的议案》。
10、2018 年 12 月 27 日，公司第九届监事会第七次会
议以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了《关于受
30
太极集团 2018 年年度股东大会资料
让西藏藏医学院藏药有限公司部分股权的议案》《关于对全
资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司增资的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会和股东大
会现场会议，并对公司经营运作情况进行了审查和监督。监
事会认为：公司董事会及股东大会的召集、召开程序，决议
事项内容及执行等均符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司利益和股东权益的行为；已建立较为完
善的内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在履
行职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。
三、监事会对公司财务情况的意见
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成
果进行了认真检查和审核，监事会认为： 2018 年季度报告、
半年度报告和 2018 年度财务报告真实、客观反映了公司的
财务状况和经营成果。
四、监事会对关联交易情况的意见
公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避
表决，独立董事对关联交易都发表了独立意见，公司关联交
易没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、
充分。公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董
事会、股东大会的审议，关联交易按合同或协议公平交易，
未发现有损害公司利益的行为。
五、监事会对公司对外投资情况的意见
监事会认为，2018 年度公司实施的对外投资行为，已
按照相关法律法规及公司章程的规定，履行了相应的决策程
序，交易价格公允合理，有利于公司长远发展，交易过程中
未发现有损害公司、股东利益或导致公司资产流失的情况。
31
太极集团 2018 年年度股东大会资料
六、监事会对公司出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2018 年度内部控制自我评价报
告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建
立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司
2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
议案三：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案
各位股东：大家好！
公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，编制
32
太极集团 2018 年年度股东大会资料
完成了公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。
并已于 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露。
请各位审议！
附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018 年年
度报告摘要》
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17
日
公司代码：600129 公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018 年年度报告摘要
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本
公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到
33
太极集团 2018 年年度股东大会资料
上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年
度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具
了标准无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增
股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
公 司 2018 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
70,263,495.01 元，加上年初未分配利润 436,696,362.48 元，
可供投资者分配的利润为 506,959,857.49 元。
经公司研究，2018 年度利润分配预案为，拟以公司 2018
年 12 月 31 日总股本 556,890,744 股为基数，向全体股东按
照每 10 股派发现金股利 1 元（含税），派发现金股利总额为
55,689,074.40 元，占公司 2018 年合并归属于上市公司股东
的净利润的 79.26%。此外，公司本年度不送股、不转增。
二、公司基本情况
1、公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简
称
A股 上海证券交易所 太极集团 600129 -
34
太极集团 2018 年年度股东大会资料
联系人和联系 董事会秘书 证券事务代表
方式
姓名 蒋茜 徐旺
办公地址 重庆市渝北区恒山东 重庆市渝北区恒山
路18号 东路18号
电话 023-89886129 023-89886129
电子信箱 tjzq@taiji.com tjzq@taiji.com
2、报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、
医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股
份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团
重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司
等 12 家制药厂、30 多家医药商业公司，是集"工、商、科、
贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的
大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指
引》，公司所处行业为医药制造业。
公司现有中西药品种批文 1500 多个、全国独家生产品
种 55 个、获得国家中药保护品种 50 多个、获国家专利 137
项。2017 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险
药品目录》中，公司纳入品种 496 个，其中甲类药品 286 个，
乙类药品 210 个。2018 年版国家基药产品目录中，公司纳
入品规 366 个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心
脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药
物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和
医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。
35
太极集团 2018 年年度股东大会资料
公司主要产品：报告期内，公司实现单品年销售过 10
亿元的产品有藿香正气口服液和注射用头孢唑肟钠（益保世
灵）2 个；单品年销售过 3 亿元的产品急支糖浆、洛芬待因
缓释片（思为普）等 4 个；单品年销售过 2 亿元产品有氯化
钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、单唾液酸四已糖神经节苷
脂钠注射液、天麻素注射液、小金片等 9 个；单品年销售过
1 亿元的产品有罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美
菲康）、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱
等 14 个。单品年销售过 5000 万元的产品有葡萄糖注射液、
通天口服液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶 Q10 氯化钠
注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、复方
甘草口服溶液、沉香化气片等 25 个。
（二）公司经营模式
公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要
生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。
1、医药工业经营模式
（1）采购模式
公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购，
采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式，在
保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主
要有战略采购、集中采购、三产（产新收购、产地种植和产
地收购）采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准
入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格
按照 GMP、GSP 等相关制度，对供应商进行优化，合格者
36
太极集团 2018 年年度股东大会资料
方能入选公司合格供应商目录，采购的物资由质管部检验合
格后方可入库，坚决销毁不合格物料。
（2）生产模式
公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版 GMP 认
证，采取根据销售需求按计划组织生产的模式，并在生产过
程中严格执行 GMP 规范。公司依据 GMP 的要求，对各生
产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的
管理制度，确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行
统一部署，充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中
以风险管控为核心，强化工序质量控制，坚持实行自检、互
检、专检的“三检制”，建立了严格的质量控制管理体系，确保
产品质量。
（3）工业销售模式
公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，成立
了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销
售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处
方药主要通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售。
报告期内，公司有序营销体系完全建成，减少了流通环节，
销售成本得到有效管控，渠道管控成功完成；公司在坚持主
品战略的基础上，加强学术、体验式营销，进一步发展重点
产品群；深化全员营销理念，突破销售人员本地化制约等销
售模式改革得到有效实施。
2、医药商业经营模式
公司医药商业主要模式是药品批发和药品零售。药品批
37
太极集团 2018 年年度股东大会资料
发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药
饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的销售网
络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、
个体诊所或社会单体药店，主要利润来源为进销差价；药品
零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中
药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的药品
零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房
利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统
一配送获得收益。
三、公司主要会计数据和财务指标
（一）近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2017年 本年比 2016年
主要会计 上年
2018年
数据 调整后 调整前 增减 调整后 调整前
(%)
总资产 12,890,084,673. 10,821,175,691. 10,662,435,509. 9,527,777,979. 9,420,217,211.
19.12
54 89 78 41 21
营业收入 10,689,384,281. 8,773,263,622.7 8,734,522,957.8 7,951,835,647. 7,788,055,733.
21.84
49 4 0 34 36
归属于上
市公司股
70,263,495.01 97,738,746.78 98,133,504.24 -28.11 856,210,859.09 853,318,457.42
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除 -439,905,902.8 -442,798,304.5
-83,629,381.96 63,980,075.85 64,374,833.31 -230.71
非经常性 4 1
损益的净
利润
归属于上
市公司股 3,294,136,794.5 1,235,221,007.6 1,227,810,925.0 1,277,547,017. 1,284,509,575.
166.68
东的净资 2 6 4 14 76
产
经营活动 104,409,864.18 -126,076,408.96 -140,307,650.28 182.81 -108,274,306.2 -105,607,735.7
38
太极集团 2018 年年度股东大会资料
产生的现 6 2
金流量净
额
基本每股
收益（元 0.13 0.23 0.23 -43.48 2.01 2.00
／股）
稀释每股
收益（元 0.13 0.23 0.23 -43.48 2.01 2.00
／股）
加权平均
减少
净资产收
2.27 7.71 7.74 5.44个 76.23 76.11
益率（%
百分点
）
（二）报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
主要会计数据
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 2,249,899,093.1 2,895,774,662.5 2,597,554,436.9 2,946,156,088.8
3 7 1 8
归属于上市公司股东
11,634,688.35 42,672,667.17 92,197,137.43 -76,240,997.94
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 14,521,997.47 37,765,825.17 23,650,324.95 -159,567,529.55
后的净利润
经营活动产生的现金
11,837,713.35 -2,741,176.80 2,983,046.45 92,330,281.18
流量净额
（三）季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
四、股本及股东情况
（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 38,071
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 35,770
39
太极集团 2018 年年度股东大会资料
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 股东
售条件的 股份
（全称） 增减 数量 (%) 数量 性质
股份数量 状态
太极集团有限公司 12,999,67 184,886,8 33.2 12,999,67 质押 81,755,00
国有法人
4 58 0 4 0
九州通医药集团股份有 23,437,50 23,437,50 4.21 23,437,50 无 0 境内非国
限公司 0 0 0 有法人
国寿安保基金－建设银 22,786,45 22,786,45 4.09 22,786,45 无 0
行－人寿保险－中国人 8 8 8
寿保险（集团）公司委托 其他
国寿安保基金混合型组
合
重庆市涪陵国有资产投 13,020,83 13,020,83 2.34 13,020,83 无 0
国有法人
资经营集团有限公司 3 3 3
成都地方建筑机械化工 13,020,83 13,020,83 2.34 13,020,83 无 0 境内非国
程有限公司 3 3 3 有法人
财通基金－招商银行－ 13,020,83 13,020,83 2.34 13,020,83 无 0
深圳市招商国协壹号股 3 3 3
其他
权投资基金管理有限公
司
中意资管－招商银行－ 13,020,83 13,020,83 2.34 13,020,83 无 0
中意资产－招商银行－ 3 3 3
其他
定增精选 47 号资产管理
产品
重庆市涪陵区希兰生物 0 11,895,29 2.14 0 质押 5,900,000
国有法人
科技有限公司 4
长城国融投资管理有限 10,149,40 10,149,40 1.82 0 无 0
国有法人
公司 9 9
重庆市供销合作发展股 6,977,541 6,977,541 1.25 6,977,541 无 0
国有法人
权投资基金有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技
40
太极集团 2018 年年度股东大会资料
有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关
联关系;未知其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
五、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
六、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
七、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
八、公司债券情况
□适用 √不适用
九、经营情况讨论与分析
2018 年，重大医改政策和事件频出，两票制全面实施，
药品一致性评价强势推进，“4+7”带量采购落地，新版基药目
录发布，中药注射剂全面退出，对中国医药行业来说，是机
遇也是挑战，行业格局加速重塑，粗放型增长模式在逐渐退
41
太极集团 2018 年年度股东大会资料
出，高质量增长是未来发展方向。面对错综复杂的经济形势，
公司全力提升核心竞争力，打造学术型营销团队，销售收入
再创新高，报告期内，公司实现销售收入 106.89 亿元，比
去年同期 87.73 亿元增长 21.84%；实现归属于母公司所有
者的净利润 7,026.35 万元，比去年同期 9,773.87 万元减少
28.11%。净利润减少的主要原因为公司对原“桐君阁”和“西南
药业”脱壳重组后，现仍持有中节能太阳能股份有限公司（以
下简称：太阳能）3,214.63 万股、奥瑞德光电股份有限公司
（以下简称：奥瑞德）318.40 万股，报告期末公司根据企业
会计准则，对市值与成本价跌幅超 50%的股票奥瑞德、中节
能按市值与成本价差额计提减值损失 20,854.55 万元，导致
净利润减少 17,726.37 万元。
1、成功完成定增募集资金工作：2018 年 1 月，公司以
15.36 元/股的价格，定向增发 1.30 亿股，共募集资金 19.97
亿元，本次募集资金的成功，使公司总资产和净资产规模相
应提升，资产结构得到优化，偿债能力进一步增强，财务状
况显著改善，从而增强公司的综合实力和核心竞争力，提升
了公司可持续发展能力。
2、销售方面
（1）工业销售
报告期内，工业销售收入再创新高，实现销售收入 59.94
亿元，比去年同期 45.39 亿元增长 32.04%。
公司继续在“有序营销”指引下，精耕细作川渝市场，大
力开发广东、江苏、山东等重点市场及海外市场，深化全员
42
太极集团 2018 年年度股东大会资料
营销、学术营销、体验式营销和精准营销，提高营销服务质
量；搭建销售智能化平台，运用“销讯通”营销管理平台，完
成了“双百工程”智能化落地，零售“数字化运营体系”、“远程诊
疗系统”和“太极云商平台”等智能化项目投入使用，降低了营
运成本，夯实了终端基础。
2018 年 3 月，藿香正气口服液百万例真实世界研究全
面开展，在全国 30 个省、市及东南亚同步启动首期研究，
包括全国 30 所中医药大学等 100 多所综合性院校参与项目
研究，第一阶段约 5000 名医生注册，收集病例 5 万余例和
舌象资料 13 万张，已建立了世界医学史上舌象样本最大的
数据库，搭建了百万例真实世界研究智能化管理平台。本项
目研究是目前全球最大规模的药品上市后临床研究，通过超
大样本循证医学大数据，深度挖掘经典方的临床价值，从而
推动中医药长足发展。该项目获得国家“十三五”中医药现代
化研究重点专项立项，中国中医科学院牵头开展了藿香正气
口服液对“湿疹”和“肠易激综合征”两个疾病的临床研究并作
为全国中药经典方上市后“以证统病”的示范工程。2018 年 11
月，公司对藿香正气口服液的出厂价平均上调 11%，同时对
藿香正气口服液的终端零售价作调整，并顺利完成了藿香正
气口服液 2019—2021 年一级战略客户比选，并签订了战略
协议，为藿香正气口服液未来三年销售突破 30 亿元打下渠
道基础。
报告期内，公司核心产品群销售再上新高，销售收入增
长较大的核心产品主要有：益保世灵实现销售 14.36 亿元，
43
太极集团 2018 年年度股东大会资料
同比增长 102%；洛芬待因缓释片（思为普）实现销售 3.62
亿元，比去年同期增长 44%；天麻素注射液实现销售 2.03
亿元，比去年同期增长 91%；盐酸托烷司琼注射液实现销售
2.16 亿元，比去年同期增长 65%；盐酸吗啡缓释片（美菲康）
实现销售 1.54 亿元，比去年同期增长 15%；注射用多索茶
碱实现销售 1.05 亿元，比去年同期增长 59%；小金片实现
销售 2.61 亿元，比去年同期增长 133%；太罗实现销售 1.77
亿元，比去年同期增长 15%；复方板蓝根颗粒实现销售 1.15
亿元，比去年同期增长 28%；通脉颗粒上市不到 2 年，实现
销售 2600 万元，比去年同期增长 32%。报告期内，公司实
现单品销售过 10 亿元的产品有藿香正气口服液和注射用头
孢唑肟钠（益保世灵）2 个；单品销售过 3 亿元的产品有急
支糖浆、洛芬待因缓释片（思为普）等 4 个；单品销售过 2
亿元产品有氯化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、单唾液酸
四已糖神经节苷脂钠注射液、天麻素注射液、小金片等 9 个；
单品销售过 1 亿元的产品有罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗
啡缓释片（美菲康）、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注
射用多索茶碱等 14 个；单品销售过 5000 万元的产品有葡萄
糖注射液、通天口服液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶
Q10 氯化钠注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔
颗粒、复方甘草口服溶液、沉香化气片等 25 个。
（2）商业销售
报告期内，公司实现商业销售收入 45.57 亿元，比去
年同期 41.35 亿元增长 10.22%。
44
太极集团 2018 年年度股东大会资料
公司商业经营通过模式创新，实现销售、利税同比增长。
报告期内，公司完成了 500 余家零售药店门店提档升级，智
能化建设全面推进，采用万店掌、远程诊疗、中药配方复核、
存健康、瑞学系统等，实现门店硬件软件同步升级，有效增
强店员专业技能、提高管理效率；同时大力拓展场外促销，
变坐商为行商。医院销售积极适应“两票制”和“医院控费”医改
政策，通过强化上游大客户合作，与 500 多家药厂及上游客
户签订战略一级代理协议，配送品种达到 8000 多个。精耕
细作川渝市场，主动调整销售结构，狠抓等级医院开发和第
三终端拓展，全面拓展营销网络，配送业态实现了川渝市场
全覆盖，销售收入和利税均得到大幅增长。
3、生产供应方面
报告期内，公司继续实施生产智能化改造，引进自动化
设备，优化工艺革新，推动数字化车间改造，实现生产提质
增效，逐步以机器代替人工，降低能耗及人工成本。公司成
功通过国家工信部“两化融合”评定，下属子公司西南药业和
桐君阁药厂获得重庆市智能化工厂称号。
公司继续贯彻落实“全面实施战略采购工程”工作方针，
敏锐捕捉国际局势变化，挖掘中药材价格行情大数据重要信
息，降低采购成本；推动河北成为全国第二个半夏基地，打
破甘肃半夏发展瓶颈，有效促进半夏价格下降，建成了重庆
万亩前胡、金荞麦和薄荷生产基地。
4、科研方面
报告期内，公司顺利完成冬虫夏草野生抚育“百、千、万”
45
太极集团 2018 年年度股东大会资料
工程二阶段工作，在西藏、四川、青海等省区共建示范户 1017
户，虫草野生抚育合作社 1 个。公司研制的创新中药口服制
剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿获得国家药审中心同
意参照有条件批准上市的要求进行上市注册申请，现已开展
方案设计及临床服务供应商筛选等工作，预计 2019 年正式
启动临床观察，有望三年内完成“有条件批准上市”临床试验。
完成创新中药丹七通脉片Ⅱb 期临床 2/3 病例入组。完成鼻窦
炎口服液治疗小儿细菌性鼻炎-鼻窦炎上市后临床研究所有
病例入组。完成藿香正气口服液治疗胃肠型感冒临床验证
RCT 研究病例入组。完成藿香正气口服液百万例真实世界研
究病例 5 万余例。
开展化学药仿制药一致性评价研究品种 46 个，其中：
异烟肼片、盐酸吗啡缓释片、阿莫西林胶囊等 9 个品种已完
成申报，盐酸吗啡缓释片等 2 个品种豁免临床；那格列奈片
等 2 个品种正在开展 BE 试验。西南药业益保世灵自 2017
年启动一致性评价工作以来，2018 年获得原研企业许可和
支持，完成相关研究工作，于 12 月向药审中心正式提交了
该品种作为我国原研药地产化参比制剂的申请。 报告期
内，公司产品急支糖浆、通天口服液、小金片、通脉颗粒等
4 个品种进入“中成药整体性质量控制技术研究”国家中医药
现代化专项；“经典名方金水六君煎的研究”列入国家“十三五”
重大新药创制。
报告期内，护肝颗粒、注射用头孢呋辛钠（0.75g）、注
射用头孢呋辛钠（1.5g）、甲硝唑葡萄糖注射液获生产批件，
46
太极集团 2018 年年度股东大会资料
TAIJI 滋养沐浴露获化妆品生产许可。海外注册工作推进顺
利，取得 24 个产品注册和续注册批件，其中藿香正气口服
液获文莱、泰国、印度尼西亚、柬埔寨、澳门注册批件，现
已完成 10 个国家及地区注册并合法销售；丹参口服液获新
加坡、澳门注册批件。
报告期内，公司完成生产注册申报项目 10 个。
十、导致暂停上市的原因
□适用√不适用
十一、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
十二、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分
析说明
√适用□不适用
十三、企业会计准则变化引起的会计政策变更
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业
会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变
更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表
项目和金额如下：
单位：元
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 172,621,064.28 1,471,723,533.6
应收票据及应收账款
应收账款 1,299,102,469.34 2
应收利息 1,202,558.83
应收股利 其他应收款 204,798,168.67
其他应收款 203,595,609.84
固定资产 2,305,579,424.22 固定资产 2,305,579,424.2
47
太极集团 2018 年年度股东大会资料
固定资产清理 2
在建工程 598,448,805.10
在建工程 604,355,554.98
工程物资 5,906,749.88
应付票据 1,229,924,476.15 2,546,773,933.8
应付票据及应付账款
应付账款 1,316,849,457.68 3
应付利息 5,199,787.23
应付股利 7,171,253.98 其他应付款 957,704,683.19
其他应付款 945,333,641.98
长期应付款 117,392,690.89
长期应付款 118,902,881.99
专项应付款 1,510,191.10
管理费用 791,979,075.22
管理费用 825,545,844.82
研发费用 33,566,769.60
十四、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
十五、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发
生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称
涪陵制药厂）、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁
或桐君阁股份）、西南药业股份有限公司（以下简称西南药
业）等 64 家子公司纳入本期合并财务报表范围，本期发生
合并范围的变更：
同一控制下企业合并范围新增重庆大易麒灵电子商务
有限公司、西藏藏医学院藏药有限公司。
其他原因的合并范围新增：
1、根据重庆太极养生园股份有限公司（以下简称太极
养生园公司）章程规定太极养生园公司注册资本 5,000 万元，
48
太极集团 2018 年年度股东大会资料
其中公司以货币资金出资 3,750 万元，占注册资本的 75%；
重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资 750 万元，占注
册资本的 15%，垫江兴垫有限责任公司出资 500 万元，持股
10%。
2、根据 TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.投资协
议约定：TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD 注册资金
100 万新币，其中公司以货币资金出资 51 万新币，占注册
资本的 51%，重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资
20 万新币，占注册资本的 20%，桐君阁公司以货币资金出
资 14 万新币，占注册资本的 14%，西南药业公司以货币资
金出资 5 万新币，占注册资本的 5%，新加坡个人股东出资
10 万新币，占注册资本 10%。
3、根据海南太极医药保健品进出口有限公司（以下简
称海南医保进出口）章程规定海南医保进出口公司注册资本
300 万元，其中间接控股子公司医保进出口公司以货币资金
出资 153 万元，占注册资本的 51%；间接控股子公司桐君阁
大药房连锁公司以货币资金出资 147 万元，占注册资本的
49%，上述出资需于 2019 年 6 月 30 日前完成。
4、根据绵阳太极房地产开发有限公司（以下简称绵阳
太极房地产）章程规定绵阳太极房地产公司注册资本 4,750
万元，其中间接控股子公司天诚药业公司以实物资产出资
4,116 万元，占注册资本的 86.65%；间接控股子公司绵阳太
极大药房公司以货币资金出资 159 万元，占注册资本的
3.35%，太极集团有限公司以货币资金出资上述出资 475 万
49
太极集团 2018 年年度股东大会资料
元，占注册资本 10%。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
议案四：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案
50
太极集团 2018 年年度股东大会资料
各位股东：大家好！
公司已编制完成了《2018 年年度财务决算报告》。
请各位审议！
附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018 年年
度财务决算报告》
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二 0 一八年年度财务决算报告
51
太极集团 2018 年年度股东大会资料
一、公司经营情况
公司主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品
等产品的生产及销售，主要产品有注射用头孢唑肟钠（益保
世灵）、藿香正气口服液、天麻素注射液、洛芬待因缓释片、
盐酸托烷司琼注射液、小金片、单唾液酸四己糖神经节苷脂
钠注射液、氯化钠注射液、急支糖浆、罗格列酮钠片（太罗）、
盐酸吗啡缓释片（美菲康）、洛芬待因缓释片（思为普）、
复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱、通天口服液、六味地黄
丸、鼻窦炎口服液、复方甘草口服溶液、复方对乙酰氨基酚
片（散列通）、阿莫西林胶囊、天胶等。
2018 年公司实现营业收入 1,068,938 万元，比去年同
期 877,326 万元增加 191,612 万元，增幅为 21.84%；实现
利润总额 14,020 万元，比去年同期 18,088 万元减少 4,068
万元，减幅为 22.49%；实现净利润 6,205 万元，比去年同
期 9,404 万元减少 3,199 万元，减幅为 34.02%；归属于母
公司所有者的净利润 7,026 万元，比去年同期 9,774 万元减
少 2,748 万元，减幅为 28.12%（报告期末公司根据企业会
计准则对市值与成本价跌幅超 50%的股票奥瑞德、中节能
按市值与成本价差额计提减值损失 20,855 万元，扣除递延
所得税后影响净利润 17,727 万元）。2018 年公司每股收益
0.13 元，比去年同期 0.23 元减少 0.1 元，减幅为 43.48%；
报告期末每股净资产 5.92 元，比年初的每股净资产 2.89 元
增加 3.03 元/股，增幅为 104.84%，主要是报告期内公司完
成非公开发行股票净资产增加所致。
52
太极集团 2018 年年度股东大会资料
二、公司资产状况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额达 1,289,008
万元，比期初 1,082,118 万元增加 206,890 万元，增幅为
19.12%。报告期末流动资产 741,707 万元，比期初 574,464
万元增加 167,243 万元，增幅为 29.11%，其中：货币资金
增加 44,581 万元，增幅为 38.29%，主要是报告期内公司完
成非公开发行股票收到募集资金所致；存货增加 25,341 万
元，增幅为 10.05%，主要系控股子公司西南药业股份有限
公司库存商品等增加所致。以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 30,000 万元，系公司结构性存款。报告
期末非流动资产 547,302 万元，比期初 507,654 万元增加
39,648 万元，增幅为 7.81%，主要系控股子公司涪陵制药厂
有限公司和西南药业股份有限公司在建工程和固定资产增
加所致。
三、公司负债及所有者权益状况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为 960,514 万
元，比年初 959,344 万元增加 1,170 万元，增幅为 0.12%。
报告期末流动负债 776,342 万元，比期初 821,248 万元减少
44,906 万元，减幅为 5.47%，其中：短期借款减少 93,483
万元，减幅为 25.03%，主要是公司控股子公司涪陵制药厂、
西南药业融资结构调整，短期借款减少所致；应付票据及应
付账款增加 29,734 万元，增幅为 11.68%，主要系公司控股
子公司涪陵制药厂应付票据、西南药业应付账款增加所致。
报告期末非流动负债 184,172 万元，比期初 138,096 万元增
53
太极集团 2018 年年度股东大会资料
加 46,076 万元，增幅为 33.37%，其中：长期借款增加 48,742
万元，增幅为 55.94%，主要是公司及控股子公司涪陵制药
厂、西南药业融资结构调整，长期借款增加所致。
截止 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益为
329,414 万元，比期初 123,522 万元增加 205,892 万元，增
幅 166.68%。其中：实收资本增加 13,000 万元，增幅为
30.45%、资本公积增加 181,411 万元，增幅为 736.72%，
主要是公司报告期内完成非公开发行股票所致。
四、公司偿债能力状况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 74.52%，
比年初的 88.65%降低 14.13 个百分点，主要系公司本期完
成非公开发行股票，净资产增加所致；公司速动比率为 0.60，
比年初的 0.39 增加 0.21。
五、公司资产管理状况
在资产营运方面，公司 2018 年应收账款周转率为 7.7
次，比同期的 7.81 次减少 0.11 次，应收账款周转天数 46.75
天，比同期 46.09 天增加 0.66 天。
六、公司盈利情况
在盈利状况方面，公司营业收入 1,068,938 万元，比去
年同期 877,326 万元增加 191,612 万元，增幅为 21.84%；
产品综合毛利率为 40.25%，比去年同期的 36.65%增加 3.60
个百分点，说明公司盈利能力有所增强。
七、成本费用状况
截至 2018 年 12 月 31 日公司发生营业成本 638,710 万
54
太极集团 2018 年年度股东大会资料
元，比去年同期 555,802 万元增加 82,908 万元，增幅为
14.92%。
费用方面： 2018 年 1-12 月，公司销售费用 289,438
万元，比去年同期 190,817 万元增加 98,621 万元，增幅为
51.68%，主要是随着国家医药政策调整，公司加强终端销售、
加大了学术宣传及推广力度，导致销售费用增加；管理费用
74,639 万元，比去年同期 79,198 万元减少 4,559 万元，减
幅为 5.76%，主要系公司加强费用控制，减少费用支出所致；
财务费用 27,507 万元，比去年同期 22,675 万元增加 4,832
万元，增幅为 21.31%，主要是公司综合融资成本上升所致；
资产减值损失 24,190 万元，比去年同期 1,152 万元增加
23,038 万元，增幅为 1,999.83%，主要是公司对奥瑞德、中
节能股票按市值与成本价差额计提减值损失所致。
八、分行业利润实现情况
公司 2018 年 1—12 月工业、商业、服务业及其他销售
毛利率实现情况如下：
（单位：万元）
占收入 占成本
主营业 主营业 毛利 毛利
行业 总额的 总额的
务收入 务成本 率% 比重
比例% 比例%
工业 599,366 56.58 255,091 40.49 57.44 80.18
商业 455,733 43.02 372,337 59.11 18.30 19.42
服务业及其他 4,230 0.40 2,521 0.40 40.40 0.40
合计 1,059,32 100.00 629,949 100.00 40.53 100.0
可见占收入总额9 56.58%的工业销售是公司毛利的主要 0
55
太极集团 2018 年年度股东大会资料
来源。公司“有序营销”体系完全建成，产品结构调整显现成
效，销售收入稳步提升；2018 年 1 月，公司成功完成定向
增发募集资金 19.97 亿元，使公司资产结构得到优化，偿债
能力进一步增强，财务状况显著改善。2019 年公司将全面
决战智能化，全面开展终端动销工作，全力提升工商企业价
格竞争能力，实施川渝商业 113 工程，开展宝贝品种临床再
评价工作，全力推进科研工作加速度，为实现千亿太极目标
努力奋斗。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
议案五：
56
太极集团 2018 年年度股东大会资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2018 年年度利润分配的议案
各位股东：大家好！
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
公 司 2018 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
70,263,495.01 元，加上年初未分配利润 436,696,362.48 元，
可供投资者分配的利润为 506,959,857.49 元。
经公司研究，2018 年度利润分配预案为，拟以公司 2018
年末总股本 556,890,744 股为基数，向全体股东按照每 10
股派发现金股利 1 元（含税），派发现金股利总额为
55,689,074.40 元，占公司 2018 年合并归属于上市公司股东
的净利润的 79.26%。此外，公司本年度不送股、不转增。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
议案六：
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
各位股东：大家好！
2019 年，公司拟向关联方采购商品和接受劳务 82,200
万元；向关联方销售商品和提供劳务 78,100 万元；接受公
司控股股东及其关联方提供的财务资金支持，资金总额不
超过 10 亿元。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》
的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。具体
明细如下：
一、商品采购和接受劳务
单位：万元
去年的总金
关联交易 预计总金额
关 联 人 额
类别 (万元)
(万元)
重庆市涪陵太极印务有限责任公司 15,000 11,174.11
重庆中药材公司 15,000 9,405.74
重庆阿依达太极泉水股份有限公司 5,000 4,540.79
太极集团有限公司 9,000 4,115.40
重庆大易房地产开发有限公司 3,000 2,508.96
商品采购
重庆太极中药材种植开发有限公司 4,000 1,674.56
和接受劳
重庆桐君阁中药批发有限公司 2,000 1,133.46
务
重庆太极香樟树园林工程有限公司 1,500 994.93
重庆星星物业管理有限公司 1,000 743.26
四川省绵阳药业集团公司 1,000 634.07
医药导报社 300 177.44
重庆太极春水健康管理有限公司 500 84.96
58
太极集团 2018 年年度股东大会资料
太极集团重庆塑胶有限公司 500 26.16
太极集团重庆国光绿色食品有限公
500 23.07
司
重庆市云顶酒店有限公司 600 22.22
重庆太极涵菡物业服务有限公司 200 4.75
武隆县太极大易酒店有限公司 100 1.24
四川省泸州天诚药业有限责任公司 3,000 0
九州通医药集团股份有限公司及其
20,000 12,645.52
下属控股子公司
小计 82,200 49,910.64
二、销售商品和提供劳务
单位：万元
关联交易类 预计总 去年的总金
关 联 人
别 金额 额
太极集团有限公司 20,000 12,285.55
重庆市涪陵太极印务有限责任公司 1,000 644.67
重庆中药材公司 1,000 273.17
太极集团重庆国光绿色食品有限公司 500 126.19
重庆阿依达太极泉水股份有限公司 1,000 94.20
重庆星星物业管理有限公司 200 90.53
重庆市云顶酒店有限公司 500 124.33
太极集团重庆塑胶有限公司 200 43.30
销售商品和
重庆太极春水健康管理有限公司 300 31.76
提供劳务
四川省绵阳药业集团公司 1,000 30.69
重庆太极涵菡物业服务有限公司 300 9.21
重庆太极药用动植物资源开发有限公
200 7.28
司
重庆大易房地产开发有限公司 200 6.50
重庆太极中药材种植开发有限公司 200 4.44
武隆县太极大易酒店有限公司 100 4.22
重庆桐君阁中药批发有限公司 200 4.10
59
太极集团 2018 年年度股东大会资料
重庆太极香樟树园林工程有限公司 100 3.27
医药导报社 100 2.38
四川省泸州天诚药业有限责任公司 1,000 0
九州通医药集团股份有限公司及其下
50,000 37,402.01
属控股子公司
小计 78,100 51,187.80
三、因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东
太极集团有限公司及其关联方同意向公司提供总额不超过
10 亿元的资金支持，使用期限不超过一年，用于公司短期
流动资金周转，资金使用利息为一年期银行贷款利率上浮
20%。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
60
太极集团 2018 年年度股东大会资料
议案七：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：大家好！
公司于第八届董事会第二十四次会议和 2017 年年度股
东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议
案》，由于销售规模扩大，公司向关联方重庆星星物业管理有
限公司“销售商品和提供劳务”超过了 2018 年预计金额。因公
司在 2018 年 12 月受让了重庆太极香樟树园林工程有限公司
持有重庆大易麒灵电子商务有限公司的股权，由于合并范围
发生变更导致公司与关联方重庆阿依达太极泉水股份有限公
司 2018 年发生的“采购商品和接受劳务”金额超过 2018 年预
计金额。具体如下：
2018 年预计 2018 年实 超出预计
关联交
关联人 金额 际发生额 金额
易类别
（万元） （万元） （万元）
采购商品和 重庆阿依达太极泉
3,000 4,540.79 1,540.79
接受劳务 水股份有限公司
销售商品和 重庆星星物业管理
50 90.53
提供劳务 有限公司 40.53
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
61
太极集团 2018 年年度股东大会资料
2019 年 5 月 17 日
议案八：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
各位股东：大家好！
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股
股东太极集团有限公司及其子公司提供担保。具体担保情
况如下：
1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款
提供 163,665 万元担保。
2、公司和控股子公司成都西部医药经营有限公司共
同为控股股东太极集团有限公司银行借款提供 30,000 万
元担保
3、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
为太极集团有限公司银行借款提供 13,350 万元担保。
4、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极
集团有限公司银行借款提供 10,000 万元担保。
5、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团
有限公司银行借款提供 13,159 万元担保。
6、公司为公司控股股东太极集团有限公司子公司太极
集团重庆国光绿色食品有限公司银行借款提供 1,000 万元
担保。
以上担保总额为 231,174 万元，公司控股股东太极集
62
太极集团 2018 年年度股东大会资料
团有限公司为公司及公司控股子公司的银行借款提供了
235,691.39 万元的担保。董事会认为，公司及公司控股子
公司为控股股东太极集团有限公司及其关联方提供担保
不存在风险。
本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度
股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，具体担保事项授权公司董事会
办理。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
63
太极集团 2018 年年度股东大会资料
议案九：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司
提供担保额度的议案
各位股东：大家好！
因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有
限公司银行借款提供 7,000 万元担保。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大
会召开之日为止。
本次担保为关联担保，具体担保事项授权公司董事会办
理。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
64
太极集团 2018 年年度股东大会资料
议案十：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：大家好！
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子
公司提供以下担保。具体担保情况如下：
1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公
司银行借款提供 67,390 万元担保。
2、公司和控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公
司共同为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银
行借款提供 22,610 万元担保。
3、公司为控股子公司西南药业股份有限公司、太极集
团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司银行
借款提供 20,000 万元担保。
4、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款
提供 124,485 万元担保。
5、公司和全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公
司及控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为
控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供 37,500 万
元担保。
65
太极集团 2018 年年度股东大会资料
6、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行
借款提供 48,500 万元担保。
7、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司
银行借款提供 6,000 万元担保。
8、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借
款提供 60,700 万元担保。
9、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司
银行借款提供 2,200 万元担保。
10、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司
银行借款提供 3,000 万元担保。
11、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公
司银行借款提供 6,000 万元担保。
12、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有
限公司银行借款提供 16,000 万元担保。
13、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任
公司银行借款提供 5,000 万元担保。
14、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有
限公司银行借款提供 2,000 万元担保。
15、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银
行借款提供 1,000 万元担保。
16、公司为控股子公司海南太极海洋药业有限公司银行
借款提供 30,000 万元担保。
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
17、公司为控股子公司西藏藏医学院藏药有限公司银行
借款提供 6,000 万元担保。
18、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股
子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,500 万元担
保。
19、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公
司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提
供 700 万元担保。
20、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司
控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,000 万
元担保。
21、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股
子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供
5,000 万元担保。
22、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司全
资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供
662 万元担保。
23、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借
款提供 6,764 万元担保。
24、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司
全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
供 4,000 万元担保。
25、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控
股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供
5,000 万元担保。
26、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为
公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款
1,500 万元提供担保。
27、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为
公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款 2,800
万元提供担保。
28、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司
控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供
1,500 万元担保。
以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股
东大会召开之日为止。
具体担保事项授权公司董事会办理。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
议案十一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司 2019 年度财务报告审计单位的议案
各位股东：大家好！
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计单位，对于其 2019
年度的报酬，授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
议案十二:
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司 2019 年度内部控制审计单位的议案
各位股东：大家好！
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2019 年度内部控制审计单位，对于
其 2019 年度的报酬，授权董事会根据公司实际审计业务情
况确定。
请各位审议!
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
议案十三:
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：大家好！
根据《公司独立董事工作制度》和《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规规定，制作完
成了公司《2018 年度独立董事述职报告》。
请各位审议！
附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018 年度
独立董事述职报告》
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东：大家好！
作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公
司)的独立董事, 我们严格按照《公司法》《证券法》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》
及相关法律法规的规定，在工作中勤勉职责，认真审慎地履
行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行
情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优
势发表独立董事意见，并提出自己的意见和建议，切实维护
了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将公司2018年
度独立董事工作情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开了 14 次董事会，3 次股东大会，
各位独立董事认真履行了职责，出席会议情况如下：
姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况
是否连续 本年应
本年应参 亲自 以通讯 委托 出席股 是否出席
缺席 两次未亲 参加股
加董事会 出席 方式参 出席 东大会 年度股东
次数 自参加会 东大会
次数 次数 加次数 次数 次数 大会
议 次数
杜守颖 14 14 9 0 0 否 3 2 是
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
程源伟 14 14 9 0 0 否 3 3 是
刘云 14 14 9 0 0 否 3 3 是
王一涛 14 13 9 1 0 否 3 2 是
叶静涛 14 13 9 1 0 否 3 2 是
（二）本年度会议决议及表决情况
2018 年度，作为公司独立董事，本着勤勉务实、客观审
慎的诚信负责的态度。我们积极了解公司的经营与发展情况，
关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了
解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，特别是涉及关
联交易、募集资金使用和需发表独立董事意见事项，为各项议
案的审议表决做好充分的准备。在会议上，能够积极参与讨论，
认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和
意见，在了解议案的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表
独立意见。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程
序，会议决议及审议事项合法有效。我们对年度内公司董事会
各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议
案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。我们认为，公司 2018
度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事
项合法有效。
（三）公司配合独立董事工作及现场考察情况
2018年度，公司管理层及相关部门高度重视与独立董事
的沟通交流，以会议、电话、传真及电子邮件等方式不定期
汇报生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了
完备的条件和支持，同时，我们利用公司董事会现场会议和
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
股东大会的时机，对有关情况进行了认真而细致的了解，听
取了公司有关部门的汇报，提出了专业的建议和意见，促进
了董事会决策的科学性和客观性。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，独立董事重点关注了公司关联交易、对外担
保、募集资金使用、聘任会计师事务所、业绩预告、董事会
换届、信息披露、董事会运作等重点工作，依法合规地对相
关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出
了建议。
（一）关联交易情况
关于公司关联交易的议案，我们认为关联交易的表决程
序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在
各方协商一致的基础上持续进行的，以市场价格为定价依
据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的
独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全
体股东利益的行为。
（二）对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》的相关规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认
为：公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，
认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风
险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
因生产经营需要，公司及公司子控股子公司为公司控股
股东进行了担保；公司为公司控股子公司以及控股子公司之
间进行了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业
之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强
对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控
制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券
法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东
利益，促进公司稳定发展。
（三）募集资金使用
报告期内，为提高闲置募集资金的使用效率，减少财
务费用，在不会影响募集资金项目建设和募集资金使用前
提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理和补充流动资
金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件及公司
相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财
务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业
过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道
德，保证了公司审计工作的延续性。
（五）业绩预告
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
报告期间，公司独立董事认真审议了有关业绩预告，重
点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）董事会换届及高管人员提名
公司董事会换届，新一届董事会成员及高级管理人员的
提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有
关法律法规的规定，合法有效。公司董事及高管人员的任职
资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任岗位
职责的要求。
（七）公司及股东承诺履行情况
我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行
情况，通过对相关情况的核查和了解，公司及控股股东均能
够积极履行已经作出的承诺，未出现违反承诺的现象。
（八）信息披露的执行情况
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核
查，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》《公司信息披露管理制度》的规定，及时、完整、充分、
准确的履行信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制的有关
规定持续推进内部控制实施工作，公司内部形成了较为完备
的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
作用。《公司 2018 年度内部控制评价报告》的内容真实、准
确地反映了公司内部控制情况。因此，我们认为公司的内部
控制体系运行有效，不存在重大和重要缺陷，实际执行过程
中也未发现有重大偏差、虚假记载、误导性陈述及重大遗漏
事项。
（九）董事会及其专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及各专门委员会按照各自工作细
则，在报告期内规范运作，勤勉履责。审计委员会在2018年
度报告的编制过程中，积极与会计师事务所进行沟通，确定
年度审计计划，审核财务报表，在2018年第一季度报告、中
期报告和第三季度报告中对公司内审提出了意见和审核。提
名委员会查阅并审核了高级管理人员候选人的个人资料。独
立董事认真参与了有关工作，听取相关情况，提出建议并形
成相关决议，各项工作规范开展。
三、总体评价和建议
报告期内，我们以诚信与勤勉的精神，持续关注公司的
生产经营、信息披露工作。根据相关法律法规和《公司章程》
的规定，切实履行独立董事的职责，我们对提交董事会审议
的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，
并作出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权，没有受
到公司股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，
也未发现公司有侵害中小股东权益的情况。
请各位审议！
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太极集团 2018 年年度股东大会资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
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