股票代码：600130         股票简称：波导股份         编号：临 2019-017



                      宁波波导股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    宁波波导股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件、传真等方式发出
召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的
方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的
规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了如下
决议：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年三季度报告及
其摘要》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    监事会出具审核意见如下：
    1、《公司 2019 年三季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法
律、法规以及《公司章程》的规定；
    2、《公司 2019 年三季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2019 年 1-9 月的经营
业绩和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2019 年三季度报告的
相关人员有违反保密规定的行为。



    特此公告。

                                         宁波波导股份有限公司监事会
                                                   2019 年 10 月 31 日