股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2019-020 宁波波导股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2019 年 12 月 18 日以 通讯表决的形式召开,本次会议的通知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件、传真 等方式通知各参会人员,会议应到董事 7 人,实到 7 人,公司全体监事及高级管 理人员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的 决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议: 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买信托产品的议案》,内 容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于购买信托产 品的公告》。 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2019 年 12 月 20 日