意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

波导股份:第七届监事会第十一次会议决议公告2020-03-17  

						 股票代码:600130             股票简称:波导股份           编号:临 2020-004



                        宁波波导股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


   一、   监事会会议召开情况
       宁波波导股份有限公司于 2020 年 3 月 3 日以电子邮件、传真等方式发出召开第七
   届监事会第十一次会议的通知,会议于 2020 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式在浙江
   省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到 3
   人,其中监事涂建兵以通讯表决的方式进行表决,会议由公司监事会召集人赵书钦先生
   主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。


   二、 监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》;

          表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

          本议案需提交股东大会审议。

   (二) 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》;

          表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

          本议案需提交股东大会审议。

   (三) 审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》;

          全文详见上海证券交易所网站;

          表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

          本议案需提交股东大会审议。

          监事会审议后出具审核意见如下:

          1、《公司 2019 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规

   以及《公司章程》的规定;

                             第1页   共3页
       2、《公司 2019 年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易

所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司 2019 年年度的经营业绩和财务状况等事

项;

    3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司 2019 年年度报告的相关人员

有违反保密规定的行为。

(四) 审议通过了《公司 2019 年年度财务决算报告》;

        表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

        本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》;

        全文详见上海证券交易所网站;

        表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

(六) 审议通过了《公司 2019 年内部控制审计报告》;

        全文详见上海证券交易所网站。

        表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

(七) 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》;

        监事会对本次预计 2020 年度日常关联交易议案发表意见如下:

    该议案所涉及的关联交易,符合公司实际情况,属公司正常经营行为,符合公司生

产经营的实际需要,定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的

独立性;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序符合《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。同意本次关联交易。

    内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于预计 2020

年度日常关联交易的公告》;

        表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

(八)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

    监事会对本次会计政策变更发表审核意见如下:

    公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,执行新的会计政策符合

财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状

况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定,同意本次会计政策的变更。

    内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于会计政策变

                          第2页   共3页
更的公告》;

       表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;



特此公告。




                                                  宁波波导股份有限公司监事会

                                                             2020 年 3 月 17 日




                        第3页   共3页