证券简称：岷江水电     证券代码：600131    公告编号：2017-020号



               四川岷江水利电力股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    公司董事会于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知和会议资料，公司第七届

董事会第七次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议应表决董

事 11 名，实际表决董事 11 名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开

符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

会议形成决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于向兴

业银行股份有限公司成都分行借款 2 亿元的议案》。

    因公司购电及归还其他银行借款等流动资金周转需要，公司董事会

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行借款 2 亿元人民币，借款期

限为 3 年，借款利率按不高于中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准

利率执行。

    特此公告。


                            四川岷江水利电力股份有限公司董事会
                                      2017 年 6 月 5 日

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