证券简称：岷江水电      证券代码：600131    公告编号：2017-031号



               四川岷江水利电力股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    公司监事会于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第七届监事会第五次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会

第五次会议于 2017 年 8 月 10 日在成都召开，会议应到监事 5 名，实到

监事及授权代表 5 名（监事赵海深先生因公出差，委托监事黄灵信先生

代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开

符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事胡瑞林先生主持，审议了如下议案：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司

第七届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举胡瑞林先生为

公司第七届监事会主席。（胡瑞林先生简历详见附件）

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半

年度报告及摘要的议案》。

    监事会对公司 2017 年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提

出如下审核意见，与会全体监事一致认为：


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    （一）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映

出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。




                            四川岷江水利电力股份有限公司监事会
                                          2017 年 8 月 11 日




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附件：

     胡瑞林，男，1962 年 8 月生，汉族，中共党员，研究生学历，工

学硕士，高级工程师，历任龚嘴水力发电总厂机修分场副主任，龚嘴水

力发电总厂副总工程师、厂长助理、副厂长，映秀湾水力发电总厂厂长，

四川电力物流集团公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资

公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资分公司党委书记、

副总经理，本公司监事。




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