证券简称：岷江水电      证券代码：600131      公告编号：2018-045号



               四川岷江水利电力股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    公司监事会于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件的方式向各位监事发

出了召开第七届监事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第七届监

事会第十一次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决

监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》

和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司增加2018

年度电力购售类日常关联交易额度的议案》

    公司监事会一致认为，此次增加公司2018年与关联方国网四川省电

力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的

重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。

    特此公告。


                             四川岷江水利电力股份有限公司监事会
                                           2018 年 12 月 28 日




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