岷江水电:第七届监事会第十三次会议决议公告2019-03-30
证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-027号
四川岷江水利电力股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司监事会于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第七届监事会第十三次会议的通知和会议资料,公司第七届监事
会第十三次会议于 2019 年 3 月 28 日在都江堰召开,会议应到监事 5 名,
实到监事 5 名(监事陈太林先生因工作原因,委托监事任永刚先生代为
出席本次会议;监事赵海深先生因工作原因,委托监事黄灵信先生代为
出席本次会议),公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议
由监事会主席胡瑞林先生主持,审议了如下议案:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度
监事会工作报告》。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2018 年年
度报告及摘要》。
监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了严格的审议,并提出
如下审核意见,与会全体监事一致认为:
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(一)公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2018 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度财
务决算报告》。
四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度利
润分配预案》。
监事会认为,公司 2018 年利润分配预案符合《公司章程》规定的
利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意
公司 2018 年度利润分配预案。
五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年内部
控制评价报告》。
六、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年内部
控制审计报告》。
七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年
度电力购售类日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年与关联方国
网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为,是公司
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正常经营的重要环节,没有损害公司及其他股东利益。
八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度
金融服务类日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年与关联方中
国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务,是为了解决公司正常
生产经营所需的资金需求,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司
的正常生产经营活动。
九、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,认为此次会计政策变更是依照财
政部的有关规定和要求进行合理变更的,能够更加公允的反映公司的财
务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益情形,决策程序符
合有关法律法规的规定,同意本次公司会计政策的变更。
十、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司计提固定减
值准备的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见,认为原理县九加一水电开发有限
责任公司对所属资产计提固定资产减值准备是符合《企业会计准则》等
相关规定的,能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程
序合法。同意本次计提固定资产减值准备。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2019 年 3 月 29 日
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