证券简称：岷江水电      证券代码：600131    公告编号：2019-037号



             四川岷江水利电力股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    公司董事会于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件的方式向各位董事、监

事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知和

会议资料，公司第七届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在成

都以现场加通讯的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名（董

事陈磊先生因公出差，委托董事吴耕先生代为出席本次会议），公司部

分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》

《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长吴

耕先生主持，审议了如下议案：

    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年

第一季度报告》。

    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于向成
都银行股份有限公司都江堰支行借款 2 亿元人民币的议案》。

    因公司日常生产经营周转及置换他行借款的需要，公司董事会同意
公司向成都银行股份有限公司都江堰支行借款 2 亿元人民币，借款期限
为 3 年，借款利率按如下执行：其中 1 亿元人民币利率按中国人民银行

颁布的同期同档次贷款基准利率下浮 1%执行，1 亿元人民币利率按中国

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证券简称：岷江水电     证券代码：600131      公告编号：2019-037号

人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮 5%执行。
   三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于 2019

年度处置部分车辆的议案》。
   公司董事会同意授权公司经营层按相关程序对公司部分车况差、存
在安全隐患的车辆进行处置。
    特此公告。


                             四川岷江水利电力股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 26 日




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