证券简称：岷江水电       证券代码：600131 公告编号：2019-078号



             四川岷江水利电力股份有限公司
         第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019

年11月8日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了

召开第七届董事会第三十三次会议的通知和会议资料，公司第七届董事

会第三十三次会议于2019年11月18日以通讯方式召开，会议应表决董事

11名，实际表决董事11名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合

《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议

形成决议如下:

    一、以 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于

本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》（本议案内容涉及关联

交易事项，关联董事吴耕、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾回避表决）

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，本次交易

专项审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 9 月

30 日为基准日，对置出资产和标的资产进行审计并出具相关审计报告，

对公司的备考合并财务报表进行审阅并出具备考审阅报告。


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证券简称：岷江水电      证券代码：600131 公告编号：2019-078号

    董事会经审议，确认上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报

告。

    二、以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签

订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》(本议案内

容涉及关联交易事项，关联董事吴耕、 李高一、涂心畅、罗亮、徐腾

回避表决)。

    同意公司与交易对方国网信息通信产业集团有限公司签署附条件

生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》，将业绩承诺期限延长至 4

年。

    特此公告。



                           四川岷江水利电力股份有限公司董事会

                                       2019年11月19日




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