证券代码：600131           证券简称：国网信通      公告编号：2020-024 号

                   国网信息通信股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况



   (一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日

   (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区益州大道 1800 号（天府软件园 G

    区 3 栋）12 楼会议室

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                       23

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              135,109,984

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
   总数的比例（%）                                                24.6266

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，刘赟东先生、王振民先生、李晓慧女
士、张东辉先生、刘利剑先生因疫情防控原因履行了请假，未出席现场会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事沈剑萍女士、陈太林先生因疫情
防控原因履行了请假，未出席现场会议；
    3、 董事会秘书出席了会议；公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会

议。

       一、    议案审议情况

   (一)        非累积投票议案

   1、议案名称：审议关于调整公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买

   资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案

   1.01       议案名称：本次交易总体方案之募集配套资金

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                    同意                       反对                   弃权

                       票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数       比例（%）

       A股          134,917,784 99.8577          192,200        0.1423          0      0.0000



   1.02 议案名称：募集配套资金具体方案之发行对象

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                    同意                       反对                   弃权

                       票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数       比例（%）

       A股          134,917,784 99.8577          192,200        0.1423          0      0.0000



   1.03 议案名称：募集配套资金具体方案之发行价格
       审议结果：通过

 表决情况：

    股东类型                     同意                       反对                   弃权

                          票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数       比例（%）

         A股         134,917,784 99.8577            192,200        0.1423          0      0.0000



        1.04 议案名称：募集配套资金具体方案之锁定期安排

       审议结果：通过

 表决情况：

    股东类型                     同意                       反对                   弃权

                          票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数       比例（%）

         A股         134,911,384 99.8530            198,600        0.1470          0      0.0000



 (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                 同意          反对              弃权
 序号                          票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1.01      本 次 交 易 总 体 75,068,368 99.7446 192,200 0.2554         0     0.0000
          方案之募集配
          套资金
1.02      募 集 配 套 资 金 75,068,368 99.7446 192,200 0.2554         0     0.0000
          具体方案之发
          行对象
1.03      募 集 配 套 资 金 75,068,368 99.7446 192,200 0.2554         0     0.0000
          具体方案之发
          行价格
1.04      募 集 配 套 资 金 75,061,968 99.7361 198,600 0.2639         0     0.0000
          具体方案之锁
          定期安排



 (三)      关于议案表决的有关情况说明
  1、 关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避表
决全部议案；
  2、 本次股东大会所审议的全部议案为特别决议议案，获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    二、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

    律师：畅游、夏训钊

    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东

大会表决程序、表决结果合法有效。

    三、   备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

   3、 本所要求的其他文件。

                                              国网信息通信股份有限公司
                                                      2020 年 3 月 20 日