证券代码：600132                   证券简称：重庆啤酒     公告编号：2018-015 号



                                 重庆啤酒股份有限公司
                        关于召开 2017 年年度股东大会的通知

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2018年5月4日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2017 年年度股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2018 年 5 月 4 日       13 点 30 分
   召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 4 日
                          至 2018 年 5 月 4 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上
      海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


否


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                         投票股东类型
 序号                               议案名称
                                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1         公司董事会 2017 年度工作报告                                        √
 2         公司独立董事 2017 年度述职报告                                      √
 3         公司监事会 2017 年度工作报告                                        √
 4         公司 2017 年年度报告及年度报告摘要                                  √
 5         公司 2017 年度财务决算报告                                          √
 6         公司 2017 年度利润分配预案                                          √
 7         关于计提资产减值准备的议案                                          √
 8         关于公司及下属子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订《委            √
           托加工生产协议》的议案
 9         关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案                            √
 10        关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案                            √
 11        关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财          √
           务报表审计机构和内部控制审计机构的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司 2018 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议
      审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
      《证券时报》、《证券日报》
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
   应回避表决的关联股东名称：嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易
       系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
       （网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要
       完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，
       可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
       同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
       果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
   席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
   不必是公司股东。


       股份类别            股票代码             股票简称              股权登记日
          Ａ股                600132            重庆啤酒              2018/4/27
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


1、 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身
份证办理登记手续。
2、 个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理
人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
3、 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东
大会的必备条件。
4、 登记时间：2018 年 5 月 3 日，上午 9：30——11：30，下午 2：00——5： 00
5、 会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村 1 号   重庆啤酒股份有限公司董事办公室。
6、 邮编：400080


六、     其他事项


（一）参加会议者食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村 1 号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司
会议召开地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
邮     编： 400080
会务联系人：张潇巍女士、刘琪琪女士
联系电话： 023-89139399
传      真： 023-89139393


特此公告。

                                                               重庆啤酒股份有限公司董事会
                                                                          2018 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书


报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                        授 权 委 托 书

重庆啤酒股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 4 日召开的贵
公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                      非累积投票议案名称                        同意   反对    弃权
1        公司董事会 2017 年度工作报告

2        公司独立董事 2017 年度述职报告

3        公司监事会 2017 年度工作报告

4        公司 2017 年年度报告及年度报告摘要

5        公司 2017 年度财务决算报告

6        公司 2017 年度利润分配预案

7        关于计提资产减值准备的议案

8        关于公司及下属子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订《委

         托加工生产协议》的议案

9        关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

10       关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

11       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

         度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                                                      委托日期：   年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。