证券代码：600133                证券简称：东湖高新                公告编号：临 2018-066



                       武汉东湖高新集团股份有限公司
                   第八届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八
次会议通知及材料于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 7 月 9 日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于增补董事的议案》；
     同意增补赵业虎先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一
致，同意提交股东大会选举。（董事候选人赵业虎先生简历附后）
     赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

     董事会提名薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见、独立董事对该议
案发表了同意的独立意见。

     三、上网公告附件
     特此公告。
                                             武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                     二〇一八年七月十日
董事候选人赵业虎先生简历
     赵业虎，男，32 岁，硕士研究生，中共党员。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，湖
北省联合发展投资集团有限公司财务部财务综合、分析及预算管理专员；2012 年 12
月至 2013 年 10 月，湖北省联合发展投资集团有限公司财务部产权、税务及培训专
员；2013 年 10 月至 2015 年 9 月，湖北省联合发展投资集团有限公司财务部融资及
资金管理主管；2015 年 9 月至今，湖北省联合发展投资集团有限公司财务管理总部
战略财务部副部长。

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附件

                    武汉东湖高新集团股份有限公司

           第八届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见


     根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交
易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第
二十八次会议《关于增补董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原
则，对该议案的独立意见：
     1、第八届董事会董事候选人赵业虎先生符合《公司法》、《公司章程》等法律规
定的任职条件，提名程序符合《公司章程》的规定。
     2、未发现董事候选人赵业虎先生有《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
     3、同意提名赵业虎先生为第八届董事会董事候选人，并同意提交股东大会进行
选举。




                                                独立董事：马传刚、黄智、舒春萍
                                                    二〇一八年七月九日




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