证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2019-036
武汉东湖高新集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,216,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.5153
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长杨涛先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事赵业虎先生、董事李醒群先生、董事周
俊先生、独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,123,568 99.9566 92,800 0.0434 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,123,568 99.9566 92,800 0.0434 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,122,568 99.9562 93,800 0.0438 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,122,568 99.9562 93,800 0.0438 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,122,568 99.9562 93,800 0.0438 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,123,568 99.9566 92,800 0.0434 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2019 年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,121,568 99.9557 94,800 0.0443 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2019 年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,120,568 99.9552 95,800 0.0448 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
9、 议案名称：公司 2019 年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,472,515 99.7941 93,800 0.2059 0 0.0000
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有
公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
10、 议案名称：关于聘请公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,123,568 99.9566 92,800 0.0434 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请公司 2019 年年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,122,568 99.9562 92,800 0.0433 1,000 0.0005
12、 议案名称：公司兑付专职董事 2018 年年度薪酬余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,122,568 99.9562 93,800 0.0438 0 0.0000
13、 议案名称：公司拟申请备案发行债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,123,568 99.9566 92,800 0.0434 0 0.0000
14、 议案名称：公司拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,123,568 99.9566 92,800 0.0434 0 0.0000
15、 议案名称：修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,123,568 99.9566 92,800 0.0434 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
持股 5%以上普
168,650,053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
45,379,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
92,700 49.7050 93,800 50.2950 0 0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 92,700 98.9327 1,000 1.0673 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
0 0.0000 92,800 100.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
公司 2018 年年度报告和年度报告
1 45,473,515 99.7963 92,800 0.2037 0 0.0000
摘要
2 公司 2018 年年度财务决算报告 45,473,515 99.7963 92,800 0.2037 0 0.0000
3 公司 2018 年年度利润分配议案 45,472,515 99.7941 93,800 0.2059 0 0.0000
4 公司 2018 年年度董事会工作报告 45,472,515 99.7941 93,800 0.2059 0 0.0000
5 公司 2018 年年度监事会工作报告 45,472,515 99.7941 93,800 0.2059 0 0.0000
6 公司 2019 年年度预算报告 45,473,515 99.7963 92,800 0.2037 0 0.0000
7 公司 2019 年年度融资计划的议案 45,471,515 99.7919 94,800 0.2081 0 0.0000
8 公司 2019 年年度担保计划的议案 45,470,515 99.7897 95,800 0.2103 0 0.0000
公司 2019 年年度预计日常关联交
9 45,472,515 99.7941 93,800 0.2059 0 0.0000
易的议案
关于聘请公司 2019 年年度财务报
10 45,473,515 99.7963 92,800 0.2037 0 0.0000
告审计机构的议案
关于聘请公司 2019 年年度内控审 1,0
11 45,472,515 99.7941 92,800 0.2036 0.0023
计机构的议案 00
关于公司兑付专职董事 2018 年年
12 45,472,515 99.7941 93,800 0.2059 0 0.0000
度薪酬余额的议案
关于公司拟申请备案发行债权融
13 45,473,515 99.7963 92,800 0.2037 0 0.0000
资计划的议案
关于公司拟申请可续期（无固定期
14 45,473,515 99.7963 92,800 0.2037 0 0.0000
限）贷款的议案
关于修订<武汉东湖高新集团股份
15 45,473,515 99.7963 92,800 0.2037 0 0.0000
有限公司章程>的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 8、15 为特别决议事项，该议案获得有效表决股份总数的
三分之二以上通过；
2、本次会议议案 9 内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团
有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：刘文华、朱国锋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉东湖高新集团股份有限公司
2019 年 4 月 30 日