证券代码：600133                  证券简称：东湖高新              公告编号：临 2019-054



                     武汉东湖高新集团股份有限公司
   关于为控股子公司房县光谷环保科技有限公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要提示：
      1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银
行股份有限公司房县支行（以下简称“农业银行”)签署了《保证合同》，为公司控
股子公司房县光谷环保科技有限公司（以下简称“房县环保”）向农业银行申请人民
币 15,069 万元贷款提供担保。同时房县环保与农业银行签署了《权利质押合同》，
为其向农业银行申请上述贷款提供质押担保。
      ①被担保人名称：房县光谷环保科技有限公司，系本公司控股子公司。
      ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币 15,069 万元。自
公司 2018 年年度股东大会召开日至公告日为房县环保担保发生额为人民币 15,069
万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 0 万元（不含
本次担保）。
      ③本次是否有反担保：无
      ④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为
人民币 450,045.20 万元（不含本次担保）。
      2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的
独立性无影响。


     一、合同签署情况
     1、近日，公司与农业银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司房县环保向
农业银行申请人民币 15,069 万元贷款提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分
所形成的债务总计不超过人民币 15,069 万元。
     2、近日，房县环保与农业银行签署了《权利质押合同》，为其向农业银行申请
上述贷款提供质押担保。



                                          1
证券代码：600133                   证券简称：东湖高新          公告编号：临 2019-054



     二、审议情况
     1、董事会决议情况
     2019 年 4 月 4 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《公司 2019 年
年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2019 年年度预计提供担保总额为人民币
56.50 亿元，在 2019 年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部
调整上述担保额度。
     上述担保计划的有效期自 2018 年年度股东大会批准之日起，至 2019 年年度股东
大会召开之日止。具体内容详见《公司 2019 年年度担保计划的公告》（公告编号：
临 2019-016）。
     2、股东大会决议情况
     2019 年 4 月 29 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年年度担
保计划的议案》。
     上述相关内容详见 2019 年 4 月 9 日、4 月 30 日公司指定的信息披露报刊及上海
证券交易所网站。


     三、交易双方基本情况
     1、公司名称：房县光谷环保科技有限公司
     注册资本：人民币 8,377 万元
     注册地址：湖北省十堰市房县城关镇晓阳村 4 组
     法定代表人：盛耀旗
     公司类型：有限公司
     经营范围：城乡污水处理厂建设；城乡供水一体化建设；水务项目投资、建设、
设计、施工；工业及民用水生产、供应、销售及服务；管道产品安装、销售；水质化
验、二次增压、储水设备清洗消毒；水务技术开发、技术咨询；土地整理、土地储备；
场地租赁及机械设备租赁；水环境的开发治理。（涉及许可经营项目，应取得相关部
门许可后方可经营）
     截止 2019 年 3 月 31 日，未经审计总资产 22,657.75 万元，负债合计 18,833.49
万元，所有者权益 3,824.26 万元。
     2、机构名称：中国农业银行股份有限公司房县支行
     机构类型：股份有限公司分公司

                                           2
证券代码：600133                  证券简称：东湖高新          公告编号：临 2019-054



     营业场所：湖北省十堰市房县城关镇南街 57 号
     负责人：徐凌
     经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。


     四、保证合同的主要内容
     1、合同标的情况：保证最高限额为人民币 15,069 万元。
     2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 15,069 万元。
     3、合同双方：
     保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
     债权人：中国农业银行股份有限公司房县支行
     4、合同主要条款
     保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现
债权而发生的费用等。
     保证方式：连带责任保证担保
     保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。


     五、质押合同的主要内容
     1、出质人：房县光谷环保科技有限公司
     2、质权人：中国农业银行股份有限公司房县支行
     3、质押物：房县环保上述贷款对应项目的供水收费、污水处理收费、缺口财政
补贴等。
     4、合同主要条款：
     保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现
债权而发生的费用等。
     出质的权利：出质人同意以供水收费、污水处理收费、缺口财政补贴等收益权出
质。




                                          3
证券代码：600133                证券简称：东湖高新            公告编号：临 2019-054



     六、本次贷款担保对公司的影响
     1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
     2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的
独立性无影响。
     3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
     4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、
提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。


     七、董事会意见
     为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会
第三十五次会议审议通过了《公司 2019 年年度担保计划的议案》，同意公司 2019
年年度提供担保总额人民币 56.50 亿元。
     董事会认为：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备
偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
     独立董事对于《公司 2019 年年度担保计划》的意见：公司 2019 年年度以担保计
划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用
于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际
需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的
管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2019 年年度
担保计划事项。


     八、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量
     截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余
额合计为人民币 450,045.20 万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属
于母公司的股东权益的 109.12%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。


     九、备查文件
     1、董事会决议；
     2、股东大会决议；

                                        4
证券代码：600133               证券简称：东湖高新                    公告编号：临 2019-054



     3、保证合同；
     4、权利质押合同；
     5、房县光谷环保科技有限公司营业执照复印件；
     6、中国农业银行股份有限公司房县支行营业执照复印件；
     7、房县光谷环保科技有限公司 2019 年一季度财务报表。


     特此公告


                                              武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇一九年六月二十七日




                                       5