证券代码：600133                证券简称：东湖高新              公告编号：临 2019-097



                      武汉东湖高新集团股份有限公司
                   第八届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会
议通知及材料于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 12 月 2 日以通讯
方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。


     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的
议案》
     监事会认为：公司于 2017 年已停止对嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“嘉兴资卓”）的后续出资及一切日常经营管理活动，本次拟放弃对嘉兴资
卓份额转让的优先受让权符合公司当前的经营实际状况，不存在损害公司、股东包括非
关联股东和中小股东利益的情况。
     同意公司放弃对嘉兴资卓份额转让的优先受让权。
     具体内容详见《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的公
告》（编号：临 2019-098）。
     赞成： 3 人        反对：0 人        弃权： 0 人
     本议案需提交股东大会审议。


     2、审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》
     监事会认为：本次拟发生的为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰
欣环境”） 提供担保计划暨关联交易事项有利于推动泰欣环境的经营发展，符合公司发
展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履
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约风险，本次拟发生的担保计划不存在损害公司和股东利益。同意本次拟发生的为控股
子公司泰欣环境提供关联担保的计划。
     具体内容详见《关于为控股子公司提供关联担保计划的公告》（编号：临 2019-099）。
     赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人
     本议案需提交股东大会审议。


     特此公告。


                                                 武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                      二〇一九年十二月四日




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