乐凯胶片:七届十一次董事会决议公告2017-10-28
证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2017-044
乐凯胶片股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通
知于 2017 年 10 月 16 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2017 年 10 月 26 日在
公司办公楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由公司董事长滕方
迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、公司 2017 年第三季度报告的议案
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。
二、关于调整董事会专门委员会组成成员的议案
因公司董事会成员变动,调整相关专门委员会组成如下:
(1)战略委员会
主任:滕方迁 委员:王英茹、侯景滨、郑文耀、梁建敏
(2)审计委员会
主任:田昆如 委员:任守用、梁建敏
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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