证券代码 600135              证券简称 乐凯胶片               编号 2017-044


                     乐凯胶片股份有限公司
                   七届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通
知于 2017 年 10 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2017 年 10 月 26 日在
公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方
迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、公司 2017 年第三季度报告的议案

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    二、关于调整董事会专门委员会组成成员的议案

   因公司董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下：
   （1）战略委员会
   主任：滕方迁      委员：王英茹、侯景滨、郑文耀、梁建敏
   （2）审计委员会
    主任：田昆如     委员：任守用、梁建敏

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                               乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                         2017 年 10 月 28 日




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