证券代码 600135              证券简称 乐凯胶片               编号 2017-047


                     乐凯胶片股份有限公司
                  七届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通
知于 2017 年 11 月 24 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2017 年 11 月 28 日在
公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方
迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于调增 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案

    本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议
并一致通过了该议案。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于调增部
分日常关联交易预计金额的公告》，公告编号 2017-048。

    同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    二、关于向汕头乐凯胶片有限公司推荐执行董事、监事的议案

    经董事会提名委员会提名，决定推荐陈焱同志任该子公司执行董事，梁芳同
志任监事。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                               乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                         2017 年 11 月 30 日




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