乐凯胶片：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-08-16
乐凯胶片股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
2018 年 8 月
乐凯胶片股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
股东大会会议须知 ..................................................................... 3
股东大会会议议程 ..................................................................... 4
会议议案 ............................................................................. 5
(一) 关于投资建设高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩建项目的议案...................... 5
(二) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计机构及其报酬的议案........ 7
(三) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构及其报酬的议案........ 8
股东大会表决办法说明 ................................................................. 9
公司 2018 年第一次临时股东大会表决票 ................................................. 10
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乐凯胶片股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2000 年
修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，
请出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权力。
四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟
内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。
五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不
超过 5 分钟。
六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回
答。
七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定
义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款
或拘留等行政处罚。
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股东大会会议议程
现场会议开始时间：2018 年 8 月 23 日 14 时
网络投票时间：2018 年 8 月 23 日,通过交易系统投票平台的投票时间为交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 9:15-15:00。
会议地点：公司办公楼会议室
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理
人员及律师
会议主持人：公司董事长
一、主持人宣布会议开幕
二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数
三、报告会议议案
(一)关于投资建设高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩建项目的议案
(二)关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计机构及
其报酬的议案
(三)关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构及
其报酬的议案
四、董事会秘书对议案表决办法进行说明
五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决
六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问
七、统计表决结果
八、主持人宣读会议表决结果
九、董事会秘书宣读股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议闭幕
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会议议案
(一) 关于投资建设高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩
建项目的议案
各位股东及股东代表：
1. 投资概述
公司为满足市场需求和加快公司产品结构调整，拟在保定航天乐凯新材料工
业园内建设高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩建项目,本项目总投资
49,726 万元，所需资金为公司自筹。
2. 投资的基本情况
项目名称：高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩建项目
项目实施主体：乐凯胶片股份有限公司
主要建设内容：主厂房一座，安装两条锂离子电池 PE 隔膜生产线。
产能：年产锂离子电池 PE 隔膜 8,600 万平方米。
项目投资：项目总投资 49,726 万元，其中建设投资 46,316 万元，流动资金
3,410 万元。
出资情况：公司自筹
建设期：项目建设周期为 24 个月，预计 2018 年 11 月开工建设。
市场定位：乐凯锂离子电池 PE 隔膜主要应用目标市场是商用车/乘用车用动
力电池以及高倍率启动电源电池和高端消费类电池。预计十三五末（2020 年）
动力汽车电池所用隔膜年需求达到 20 亿平米，所占隔膜需求份额超过 65%；高
端消费类电池 2020 年隔膜需求预计约 3 亿平米，所占隔膜需求份额在 10%左右。
公司再增加两条生产线后，产能在 1.2 亿平米左右，预计市场份额在 3%—4%。
项目总投资收益率：21.3%。
审批手续：目前，项目已完成备案手续，正在进行环境影响评价工作，尚需
办理工程规划许可及施工许可手续等。
3. 投资对公司的影响
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该项目建成达产每年预计实现销售收入 24,679 万元（不含税），利润总额
10,572 万元。
请各位股东及股东代表审议。
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(二) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度财务
报表审计机构及其报酬的议案
各位股东及股东代表：
拟续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计机构，其 2018
年度财务报表审计费用 47 万元。
请各位股东及股东代表审议。
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(三) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度内部
控制审计机构及其报酬的议案
各位股东及股东代表：
拟续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构，审计费
用 18.8 万元。
请各位股东及股东代表审议。
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股东大会表决办法说明
一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均
领有一张表决票。
二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或
弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未
填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有
表决权的股份不计入出席会议有表决权的股份总数。
四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议
登记为准。
五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。
六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审
议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。
七、投票结束后由总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。
八、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
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公司 2018 年第一次临时股东大会表决票
序号 表决内容 同意 反对 弃权
关于投资建设高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩建项目的
1
议案
关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计
2
机构及其报酬的议案
关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计
3
机构及其报酬的议案
股东（股东代表）签名： 代表股份数（股）：
10
