证券代码:600135              证券简称:乐凯胶片              编号:2018-045


                     乐凯胶片股份有限公司
                  七届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通
知于 2018 年 8 月 31 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 9 月 6 日在公
司办公楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，董事王一宁先
生、王英茹女士因公务出差未能亲自出席本次会议，均委托董事侯景滨先生出席
并代为行使表决权。会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审
议并一致通过了如下议案：

   一、关于向保定市乐凯化学有限公司增资扩股的议案

    详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对外投资的关联交易公
告》公告编号：2018-046。

    关联董事回避表决，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

   二、关于向保定市乐凯化学有限公司推荐董事人选的议案

    为更好的管理和协调保定市乐凯化学有限公司（公司参股公司）相关业务，
推荐苏建勋同志为该公司董事人选。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

   三、关于向汕头乐凯胶片有限公司委派监事的议案

    为更好的管理和协调汕头乐凯胶片有限公司（公司全资子公司）相关业务，
委派观趁同志为该公司监事。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。



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特此公告。


             乐凯胶片股份有限公司董事会

                        2018 年 9 月 7 日




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