乐凯胶片股份有限公司

                关于反馈意见回复及重组报告书

                            修订情况的说明
    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（190980 号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司
与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对本次重组的相关问题进行了认真研
究和逐项落实，并对《反馈意见》所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具
体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日披露的《乐凯胶片股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《反馈意见》的
回复等相关文件。2019 年 7 月 12 日，公司向中国证监会报送了本次重组的《反
馈意见》回复等相关材料。

    根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构针对《反馈意见》
回复及重组报告书等相关文件进行了补充和修订，详见公司于 2019 年 7 月 17
日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书>（190980 号）的回复报告（修订稿）》以及《乐凯胶片股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

    公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告
书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
                章节                             修订及补充披露内容
                五、业绩承诺及补偿安   补充披露：标的公司报告期内产能增长情况及
 重大事项提示
                排                     合理性；产能预测情况及可实现性
 第四章 标的    八、标的公司业务与技
                                       补充披露：主要竞争对手业务模式
 资产基本情况   术
 第九章 管理    二、标的公司的行业基
                                       补充披露：国外医学影像市场电子化特征
 层讨论与分析   本情况
 第十一章 同
 业竞争与关联   二、关联交易情况       补充披露：关联交易的公允性
 交易情况

                                                   乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                               2019 年 7 月 18 日