证券代码：600135             证券简称：乐凯胶片              编号：2020-020


                      乐凯胶片股份有限公司
                   八届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于
2020 年 3 月 6 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2020 年 3 月 12 日以现场和
视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案

    （1）战略委员会
    主任委员：王洪泽     委员：路建波   张永光    李保民   梁建敏
    （2）薪酬与考核委员会
    主任委员：张双才    委员：田昆如、宋文胜
    （3）提名委员会
    主任委员：梁建敏    委员：张双才、谢敏
    （4）审计委员会
    主任委员：田昆如    委员：梁建敏、张永光

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    三、关于聘任路建波先生为公司总经理的议案

    根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，决定聘任


                                                                          1
路建波先生为公司总经理。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

   四、关于续聘苏建勋先生为公司副总经理的议案

   根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘苏建勋先生为公
司副总经理。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

   五、关于聘任朱志广先生为公司副总经理的议案

   根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任朱志广先生为公
司副总经理。

   9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

   六、关于聘任卢树敬先生为公司副总经理的议案

   根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任卢树敬先生为公
司副总经理。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

   七、关于续聘观趁女士为公司财务负责人的议案

   根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘观趁女士为公司
财务负责人。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

   八、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案

   根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公
司董事会秘书。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

   九、关于续聘张永光先生为公司总法律顾问的议案



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   根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公
司总法律顾问。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

   十、关于续聘张军先生为公司证券事务代表的议案

   根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张军先生为公司
证券事务代表。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。


   特此公告。


                                               乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                         2020 年 3 月 12 日




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附件：简历

    路建波，男，生于 1965 年 10 月，大学专科学历，经济师，中共党员。历任
中国乐凯胶片集公司第二胶片厂厂长办公室主任，厂长助理，乐凯华光印刷科技
有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。

    苏建勋，男，生于 1964 年 10 月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任
中国乐凯集团有限公司安全生产管理部经理、乐凯华光印刷科技有限公司副总经
理、公司党委副书记、纪委书记，现任公司副总经理。

    朱志广，男，生于 1974 年 7 月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任
公司三号机车间副主任、生产管理部经理、总经理助理、副总工程师，现任乐凯
医疗科技有限公司副总经理。

    卢树敬，男，生于 1975 年 7 月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任
公司三号机车间主任、新材料事业部副总经理，新材料事业部总经理、公司总经
理助理兼汕头乐凯胶片有限公司总经理等职务，现任公司副总工程师、新能源材
料分公司总经理。

    观趁，女，生于 1970 年 2 月，大学本科，注册会计师，中共党员。历任中
国乐凯集团有限公司财务金融部副经理、财务金融部经理、财务金融部部长,现
任公司总会计师。

    张永光，男，生于 1973 年 3 月，本科学历，高级经济师，中共党员。历任
广州乐凯胶片有限公司副经理，公司证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书、
总法律顾问。

    张军，男，生于 1980 年 4 月，本科学历，经济师，中共党员。先后任职于
公司人力资源部、新材料事业部等部门，现任公司证券事务代表。




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