证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-019
乐凯胶片股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,349,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7283
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，大会由滕方迁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 307,945,716 99.8691 378,700 0.1228 24,700 0.0081
5、 议案名称：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务报表审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 307,945,716 99.8691 378,700 0.1228 24,700 0.0081
6、 议案名称：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
内部控制审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 307,945,716 99.8691 378,700 0.1228 24,700 0.0081
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 王洪泽 308,004,218 99.8881 是
1.02 路建波 307,984,218 99.8816 是
1.03 张永光 307,924,318 99.8622 是
1.04 李保民 307,927,218 99.8631 是
1.05 宋文胜 307,944,218 99.8686 是
1.06 谢敏 307,930,118 99.8641 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 梁建敏 307,925,218 99.8625 是
2.02 田昆如 307,925,218 99.8625 是
2.03 张双才 307,930,118 99.8641 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 徐志会 307,925,218 99.8625 是
3.02 刘群英 307,930,118 99.8641 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 王洪泽 454,693 56.8656
1.02 路建波 434,693 54.3644
1.03 张永光 374,793 46.8730
1.04 李保民 377,693 47.2357
1.05 宋文胜 394,693 49.3618
1.06 谢敏 380,593 47.5984
2.01 梁建敏 375,693 46.9856
2.02 田昆如 375,693 46.9856
2.03 张双才 380,593 47.5984
3.01 徐志会 375,693 46.9856
3.02 刘群英 380,593 47.5984
关于修订《公司
4 章程》部分条款 396,191 49.5492 378,700 47.3617 24,700 3.0891
的议案
关于聘任致同
会计师事务所
（特殊普通合
5 伙）为公司 2019 396,191 49.5492 378,700 47.3617 24,700 3.0891
年度财务报表
审计机构及其
报酬的议案
关于聘任致同
会计师事务所
6 （特殊普通合 396,191 49.5492 378,700 47.3617 24,700 3.0891
伙）为公司 2019
年度内部控制
审计机构及其
报酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 均为累积投票议案，候选人均当选。
议案 4 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
全部议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、王梦妍
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
乐凯胶片股份有限公司
2020 年 3 月 12 日