证券代码：600136       证券简称：当代明诚       公告编号：临 2019-096 号



                  武汉当代明诚文化股份有限公司
             第八届董事会第七十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2019 年 8 月 12 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
    (三)本次董事会会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司借款的议案
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关于公司借款的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                        武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
                                                             2019 年 8 月 17 日