当代明诚 2019 年第五次临时股东大会会议资料




武汉当代明诚文化股份有限公司
  2019 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会
             会议资料




                武 汉


             二○一九年八月




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序号                     董事会议案                            页码
1      关于延长公司回购股份期限的议案                           3-4




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               关于延长公司回购股份期限的议案


各位股东：


    一、回购股份的基本情况
    公司于 2019 年 2 月 13 日召开第八届董事会第六十一次会议，逐项审议并通
过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，独立董事就回
购事宜发表了同意的独立意见。
    公司于 2019 年 3 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，以特别决议逐项
审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购
期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过六个月，即自 2019 年 3 月 1 日
起至 2019 年 8 月 31 日止，截至本公告日，公司尚未开始回购。
    2019 年 6 月 3 日，因公司定期报告窗口期以及其他重大事项、节假日等导
致可供实施回购交易日较少的原因，公司公告了回购期限过半未进行回购的公告。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。


    二、回购股份实施期限延期的具体说明
    由于公司拟于近期实施 2018 年度利润分配，根据中国证券登记结算有限公
司的相关规定，为确保公司红利的顺利发放，自公司提交申请表之日至红利权益
登记日期间，回购专用证券账户持股数据不得发生变动，且不得因其它业务改变
公司的股本结构。截止目前，公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司提
交了 2018 年度利润分配实施申请。
    同时，由于公司拟定于 2019 年 8 月 30 日披露公司 2019 年半年度报告，受
定期报告窗口期的影响，公司于原回购股份实施期限结束日，即 2019 年 8 月 31
日之前无法完成不少于 0.8 亿元资金的回购交易。
    为进一步维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实执行公司拟定的用于
股份回购的资金计划，公司于 2019 年 8 月 9 日召开第八届董事会第七十四次会
议，审议并通过了《关于延长公司回购股份期限的议案》，拟将股份回购实施期

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限延长，并于 2019 年 9 月 30 日之前完成回购。
    现提请股东大会审议。


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                                                       2019 年 8 月




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