证券代码：600136            证券简称：当代明诚          公告编号：临 2019-098 号



                  武汉当代明诚文化股份有限公司
                第八届董事会第七十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2019 年 8 月 16 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
     (三)本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。
     (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
     本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
     公司关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告将同日披露于《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     （二）关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案
     本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
     公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     特此公告。


                                                武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 8 月 23 日