证券代码：600136        证券简称：当代明诚         公告编号：临 2019-138 号




        武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
           第八届董事会第八十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议资料于 2019 年 11 月 13 日以传真和电子
邮件方式通知各位董事。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司签署借款合同暨关联交易的议案
    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事易仁涛先生、
王鸣先生回避表决。
    公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议
案获得通过。
    公司关于公司签署《借款合同》暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券
报》报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案
    本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事易仁涛先生回
避表决。
   公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议
案获得通过。
   公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


   特此公告。
                               武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
                                                    2019 年 11 月 20 日