证券代码：600136        证券简称：当代明诚         公告编号：临 2020-002 号




        武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
          第八届董事会第八十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 1 月 3 日以传真和电子邮
件方式通知各位董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司与平安信托有限责任公司签署借款合同补充协议的议案
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司关于向平安信托有限责任公司借款的补充公告将同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                               武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                               2020 年 1 月 11 日