浪莎股份:第九届监事会第四次会议决议公告2017-04-25
证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临 2017-010
四川浪莎控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2017 年 4 月 23 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第九届监事会第四次会议,会议由监事会
主席陈筱斐主持。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事会秘
书列席会议,会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监
事审议,现将会议审议通过事项公告如下:
一、3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016 年
年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。
二、3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《监事会对公
司 2016 年年度报告的独立意见》。
1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事
务所(特殊普通合伙)的财务审计报告,未发现公司财务违规现象。
2、监事会认为公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2016 年年度的经营管理和财务状况。
4、2016 年年度报告在规定时间披露前,未发现与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
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三、3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《监事会工作
报告》。
四、3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年
度利润分配预案》。
根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
2016 年 度 经 营 成 果 审 计 , 2016 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润
13,458,788.52 元。截止 2016 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利
润为 4,294,896.20 元,母公司未分配利润为-29,177,361.23 元。因
弥补上年度亏损和母公司未分配利润为负,依照《公司章程》相关规
定,监事会同意董事会提出 2016 年度分配政策。2016 年度不进行利
润分配和现金分红,也不进行资本公积金转增股本,待提请股东大会
审议批准。
五、3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确认公
司监事会成员和职工监事 2016 年度薪酬的议案》。
经公司 2015 年度股东大会审议,批准了《关于公司第九届董事
会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》,年度公司监事会成员和
职工监事税前薪酬总额为 48 万元,未超出股东大会审议批准金额数。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2017 年 4 月 23 日
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