证券代码：600137         股票简称：浪莎股份            编号：临 2017-018



            四川浪莎控股股份有限公司
        第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2017 年 8 月 20 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第五次会议，会议于 2017

年 8 月 9 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、
副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣
弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会
议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席
会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
       一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。
       二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 1500 万元人民币暨弥补母公司遗留亏损的议
案》
    历史原因，公司 2007 年重组上市后母公司（四川浪莎控股股份
有 限 公 司 ）为 控股 型 公 司 ，无 实际 生 产 经 营活 动， 遗 留 并 形成
-160,905,529.92 元未分配利润。2015 年 8 月 23 日公司第八届董事
会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议同意全资子公司浙江

浪莎内衣有限公司向母公司现金分红 1 亿元人民币，弥补母公司遗留
亏损 1 亿元。2016 年 8 月 28 日公司第九届董事会第三次会议和第九
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届监事会第三次会议，审议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向
母公司现金分红 3000 万元人民币，弥补母公司遗留亏损 3000 万元。

前两次完成向母公司分红后，母公司仍有亏损 30,852,926.78 元。至
2016 年末母公司未分配利润为-29,177,361.23 元，合并报表未分配
利润 4,294,896.20 元(合并报表未分配利润中含合并报表过程中子

公司盈余公积抵减和还原同一控制下企业合并合并日的留存收益形
成)。
    会议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红

1500 万元人民币，弥补母公司遗留亏损 1500 万元。本次实施子公司
向母公司现金分红后，母公司仍有亏损 14,177,361.23 元。
    三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止浪莎
文化有限公司的组建实施的议案》
    2015年11月17日公司第八届董事会第八次会议审议通过，为实现
公司战略发展提升，同意公司以现金出资400万元，占40%，与专业第
三方共同投资设立浪莎文化有限责任公司。后因未寻求到专业第三方
合作伙伴，以及监管市场发生变化，一直以来公司拟组建成立浪莎文
化有限公司事项无实质进展，会议同意终止浪莎文化有限公司的组建

实施。
    特此公告。
                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                                 董     事   会
                                             2017 年 8 月 20 日




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