证券代码：600137      股票简称：浪莎股份        编号：临 2017-022



           四川浪莎控股股份有限公司
       第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2017 年 11 月 19 日在浪莎三期浪
莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第六次会议，会议于 2017
年 11 月 8 日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经
理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主
持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经
理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，
现将会议审议通过事项公告以下：
    一、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
 于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见
 2017 年 11 月 21 日，上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公
 告“临 2017-023”号。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2017
年 11 月 21 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临
2017-024”号。
   特此公告。
                                       四川浪莎控股股份有限公司
                                                   董   事    会
                                              2017 年 11 月 19 日

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