浪莎股份：关于补充预计2017年日常关联交易事项公告2017-11-21
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2017-023
四川浪莎控股股份有限公司
关于补充预计 2017 年日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易情况已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
● 本次补充预计关联交易事项待提交股东大会审议批准。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，
不影响公司的独立性。
一、补充预计日常关联交易事项基本情况
（一）补充预计日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第九届董事会第六次会议于2017年11月19日审议通过了《关
于公司补充预计2017年日常关联交易事项的议案》，公司3名关联董
事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会
审议。独立董事认为：本次补充预计关联交易价格按市场原则定价，
未对中小投资者造成损害，对公司董事会审议通过《关于补充预计公
司2017年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议
案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规
的规定。
3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，
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本次公司补充预计2017年日常关联交易金额为1200万元，全年累计预
计日常关联总额为不超过3419.58万元，已超过董事会审议范围。《关
于补充预计公司2017年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大
会审议，其中审议表决该议案时，公司控股股东将回避表决。
（二）公司补充预计 2017 年日常关联交易情况
1、本次补充预计关联交易标的总额不超过 1200 万元。其中：
（1）公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内
衣”）与关联方义乌市浪莎贸易有限公司（以下简称“浪莎贸易”）之
间发生外贸产品（内衣产品）销售关联交易，即：浪莎内衣向浪莎贸
易销售外贸产品（内衣产品），标的总额不超过 400 万元（人民币）。
（2）公司全资子公司浪莎内衣与关联方浪莎控股集团有限公司
（以下简称“浪莎集团”）之间发生的美体内衣产品销售关联交易，
即：浪莎内衣向浪莎集团销售美体内衣产品，增加标的额 800 万元（加
上已预计 1200 万元，全年预计浪莎内衣向浪莎集团销售美体内衣产
品总额不超过 2000 万元）。
2、定价：市场原则。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浪莎内衣，公司注册资本：10,000 万元、法定代表人：翁
荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区
四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造
销售；货物进出口、技术进出口。
（二）浪莎贸易，为相同实质控制人控制的关联方，公司注册资
本：500 万元、法定代表人：陈筱斐，企业类型：有限责任公司（法
人独资），注册地：浙江省义乌市稠江街道经济开发区（浪莎针织有
限公司内第 8 幢厂房），主营业务范围：实物现场批发：网上销售服
装、鞋、袜、内衣五金交电等；货物进出口、技术进出口。
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（三）浪莎集团，为相同实质控制人控制的关联方，也为四川浪
莎控股股份有限公司控股股东。公司注册资本：陆亿元；法定代表人：
翁荣金；企业类型：有限责任公司；注册地：浙江省义乌市经发大道
308号；主营业务范围：实业投资、投资管理咨询，袜子、内衣、纱
线的批发、零售等。
三、定价依据和定价政策
本次交易的定价依据和政策按照市场原则定价。
四、交易形成原因、交易目的、交易对上市公司的影响
（一）交易形成原因。本次补充预计关联交易形成：一是批次内衣
产品出口，外贸客户验厂选定浪莎贸易；二是浪莎集团生活馆完善丰
富生活馆产品线，其袜子产品及床上用品配套美体内衣产品组合销售
市场进一步扩大，而美体内衣实用型专利权为浪莎内衣独占许可使
用，因此浪莎集团向浪莎内衣增加采购美体内衣产品。
（二）交易的目的。本次日常关联交易是公司正常生产经营所必
需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了
自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司
中小股东的利益。
（三）交易对公司的影响。公司与关联方发生的关联交易，长期
以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易
行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的
财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 19 日
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