股票简称：浪莎股份       证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
          会议资料




               浪莎股份




 2017．12．08
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            四川浪莎控股股份有限公司
        2017 年第一次临时股东大会会议安排
    一、召开时间：2017 年 12 月 8 日(星期五)上午 11：00 时

    二、召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限

公司 3 楼会议厅

    三、会议主持人：第九届董事会董事长翁荣弟

    四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投

票和网络投票相结合的方式。

    五、会议议程

    审议《关于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》(第

九届董事会董事长翁荣弟宣读)

    六、会议点票、监票

    会议点票人：周宗琴       会议监票人：龚群杰

    七、会议记录：马中明

    八、会议股东登记：马中明

    九、见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、郭露。




                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            2017 年 12 月 8 日



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议案 1：审议《关于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》

    审议《关于补充预计公司 2017 年日常关联交易事项的议案》

    四川浪莎控股股份有限公司于 2017 年 11 月 19 日第九届董事

会第六次会议，会议审议通过了《关于补充预计公司 2017 年日常

关联交易事项的议案》（公告内容详见 2017 年 11 月 21 日上海证

券报和上海证券交易所网站）。根据《浪莎股份关联交易内部决策

规则》有关规定，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简

称：“浪莎内衣”）2017 年补充预计日常关联交易事项已提交董事会

审议，其详细内容如下：

   （一）关联交易概述

     本次补充预计 2017 年日常关联交易是指公司全资子公司浙江

浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内衣”）与关联方义乌市浪莎

贸易有限公司（以下简称“浪莎贸易”）之间发生外贸产品（内衣

产品）销售关联交易，预计金额不超过 400 万元（人民币）。与浪

莎控股集团有限公司（以下简称“浪莎集团”）之间发生的美体内

衣产品销售关联交易，本次预计增加浪莎内衣向浪莎集团销售美体

内衣产品不超过 800 万元。本次补充预计关联交易形成：一是批次

内衣产品出口，外贸客户验厂选定浪莎贸易；二是浪莎集团生活馆

完善丰富生活馆产品线，其袜子产品及床上用品配套美体内衣产品

组合销售市场进一步扩大，而美体内衣实用型专利权为浪莎内衣独

占许可使用，因此浪莎集团向浪莎内衣增加采购美体内衣产品。

   （二）关联方介绍和关联关系

    1、浪莎内衣，公司注册资本：10,000 万元、法定代表人：翁

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荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发

区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料

制造销售；货物进出口、技术进出口。

    2、浪莎贸易，为相同实质控制人控制的关联方，公司注册资

本：500 万元、法定代表人：陈筱斐，企业类型：有限责任公司（法

人独资），注册地：浙江省义乌市稠江街道经济开发区（浪莎针织

有限公司内第 8 幢厂房），主营业务范围：实物现场批发：网上销

售服装、鞋、袜、内衣五金交电等；货物进出口、技术进出口。

    3、浪莎集团，为相同实质控制人控制的关联方，也为四川浪

莎控股股份有限公司控股股东。公司注册资本：陆亿元；法定代表

人：翁荣金；企业类型：有限责任公司；注册地：浙江省义乌市经

发大道 308 号；主营业务范围：实业投资、投资管理咨询，袜子、

内衣、纱线的批发、零售等。

   （三）关联交易标的的基本情况

    1、本次补充预计关联交易标的总额不超过 1200 万元。其中：

  （1）浪莎内衣向浪莎贸易销售外贸产品（内衣产品），标的总额

不超过 400 万元。

  （2）浪莎内衣向浪莎集团销售美体内衣产品，本次标的额增加

800 万元，加上已预计 1200 万元，全年预计总额不超过 2000 万元。

    2、定价：市场原则。

   （四）补充预计日常关联交易履行的审议程序

    1．董事会表决情况。董事会审议表决《关于公司补充预计2017

年日常关联交易事项的议案》时，公司3名关联董事均需回避表决。

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    2．独立董事发表的独立意见。独立董事对议案需进行事前审

核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次补充

预计关联交易标的价格按市场原则定价，未对中小投资者造成损

害，我们对公司董事会审议通过《关于补充预计公司2017年日常关

联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议案时，公司3

名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

    3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，

本次公司补充预计 2017 年日常关联交易金额为不超过 1200 万元，

加上已预计 2219.58 万元，全年累计预计日常关联总额为不超过

3419.58 万元，,超过董事会审议范围，本次《关于补充预计公司 2017

年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大会审议，其中公司

控股股东将回避表决。
    现提请股东大会审议。




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                                             2017 年 12 月 8 日




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