证券代码：600137        股票简称：浪莎股份            编号：临 2018-011



            四川浪莎控股股份有限公司
            关于修改【公司章程】的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

         四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4

 月 21 日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修改

 【公司章程】的议案》。现将本次【公司章程】修改内容公告如下：

     依据中国证监会公告（2016）23 号《上市公司章程指引》（2016

 年修订）规定，进一步完善公司治理工作，董事会对《公司章程》

 部分条款进行了修改。《公司章程》第五章第六节第七十九条详细修

 改内容如下表：

          修改前                              修改后
    股东（包括股东代          股东（包括股东代理人）以其所代表的
理人）以其所代表的有 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
表决权的股份数额行使 享有一票表决权。
表决权，每一股份享有          股东大会审议影响中小投资者利益的
一票表决权。             重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
    公司持有的本公司 票。单独计票结果应当及时公开披露。
股份没有表决权，且该          公司持有的本公司股份没有表决权，且
部分股份不计入出席股 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
东大会有表决权的股份 的股份总数。
总数。                        公司董事会、独立董事和符合相关规定
   董事会、独立董事和
                         条件的股东可以公开征集股东投票权。征集
                                  1
符合相关规定条件的股 股东投票权应当向被征集人充分披露具体

东 可 以 征 集 股 东 投 票 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿

权。                   的方式征集股东投票权。公司不得对征集投

                       票权提出最低持股比例限制。

       本次【公司章程】修改待提交股东大会审议批准。

       特此公告。




                                      四川浪莎控股股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                2018 年 4 月 23 日




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