股票简称：浪莎股份       证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
          会议资料




               浪莎股份




  2018．7．20
                     1
            四川浪莎控股股份有限公司
        2018 年第一次临时股东大会会议安排
    一、召开时间：2018 年 7 月 20 日(星期五)上午 10：00 时

    二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内

衣有限公司 3 楼会议厅

    三、会议主持人：第九届董事会董事长翁荣弟

    四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投

票和网络投票相结合的方式。

    五、会议议程

    1、审议《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5 亿元人民

币的议案》(第九届董事会董事长翁荣弟宣读)

    六、会议点票、监票

    会议点票人：翁晓菲       会议监票人：龚群杰

    七、会议记录：马中明

    八、会议股东登记：马中明

    九、见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、郭露。




                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            2018 年 7 月 20 日



                               2
议案 1：审议《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5 亿元人民币的议案》

                   审议《关于母公司向全资子公司

                投资【增资】1.5 亿元人民币的议案》

    四川浪莎控股股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第九届

董事会第八次会议，会议审议通过了《关于母公司向全资子公司投

资【增资】1.5 亿元人民币的议案》（公告内容详见 2018 年 7 月 5

日上海证券报和上海证券交易所网站）。2018 年 7 月 4 日，四川浪

莎控股股份有限公司（以下简称：“母公司”或“浪莎股份”）与所

属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”））

签订了《投资【增资】协议》。为支持浪莎内衣生产经营发展和进

一步扩大产能，补充其现金流，同时为盘活母公司闲置资金，母公

司以现金 15,000 万元人民币认购浪莎内衣全部新增出资，其中：

5,000 万元人民币作为实收资本；10,000 万元人民币作为资本公积。

    本次母公司向全资子公司浪莎内衣投资【增资】事项不构成关

联交易，也不属于重大资产重组事项。

    现提请股东大会审议。




                                        四川浪莎控股股份有限公司

                                                  2018 年 7 月 20 日




                                 3