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公司公告

浪莎股份:第九届董事会第十次会议决议公告2018-12-11  

						证券代码:600137     股票简称:浪莎股份         编号:临 2018-031



           四川浪莎控股股份有限公司
       第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2018 年 12 月 9 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第九届董事会第
十次会议,会议于 2018 年 11 月 30 日以微信方式书面通知公司董事、
监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董
事会董事长翁荣弟主持,现场参加会议董事 4 名,3 名独立董事通讯
方式参加会议并表决,会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议
合法有效。经 7 名董事审议表决,现将会议审议通过事项公告以下:
    一、4 票同意,3 票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
 于补充预计公司 2018 年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见
 2018 年 12 月 11 日,上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公
 告“临 2018-032”号。
    二、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公
司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。会议召开通知,详见 2018
年 12 月 11 日上海证券报和上海证券交易所网站,公司临时公告“临
2018-033”号。
   特此公告。
                                      四川浪莎控股股份有限公司
                                                  董    事    会
                                              2018 年 12 月 9 日



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