证券代码：600137       股票简称：浪莎股份     编号：临 2019-003



        四川浪莎控股股份有限公司
      关于 2018 年关联交易执行情况暨
     2019 年预计日常关联交易事项公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

  重要内容提示：
● 本次关联交易情况已经公司第九届董事会第十一次会议审议通
过，审议时相关关联董事已回避表决。
  ● 本次关联交易事项无需股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、
公正的原则，不影响公司的独立性。
    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序
    1．董事会表决情况
    公司第九届董事会第十一次会议于2019年4月13日审议通过了

《关于公司2018年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2019年预
计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。
    2．独立董事发表的独立意见

    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董
事会审议。独立董事认为：公司2018年与关联方发生的关联交易真实
有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、

合理， 符合公允性的定价原则，没有损害公司和中小股东利益的情
形，对公司董事会审议通过《关于公司2018年关联交易执行情况的议
案》无异议。预计关联交易标的按市场原则定价，符合公司实际，未
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对中小投资者造成损害。对公司董事会审议通过《关于公司2019年预
计日常关联交易事项的议案》无异议。董事会在审议上述议案时，公

司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
    3、根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，
公司2018年全年预计日常关联交易总额3610万元，实际发生关联交易

总额2600.92万元，为预计数额的72.05%。以及2019年日常关联交易
预计金额2450万元，未超过董事会审议范围，《关于公司2018年关联
交易执行情况的议案》、《关于公司2019年预计日常关联交易情况的

议案》无需提交公司股东大会审议。
   （二）公司 2018 年关联交易执行情况
    1、2018 年度关联交易执行情况。根据四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表的审计，2018 年
1 月至 12 月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎
针织有限公司、上海信中翰投资有限公司和浪莎控股集团有限公司共
计发生日常关联交易金额为 2600.92 万元，为全年预计日常关联交易
总额 3610 万元的 72.05%。其中：
   （1）向关联方浙江浪莎针织有限公司购买袜子产品用于电视购物
促销，实际发生关联交易金额 67.54 万元，为预计关联交易金额 100
万元的 67.54%。
   （2）接受关联方浙江浪莎针织有限公司染色加工服务，实际发生
关联交易金额 217.95 万元，为预计关联交易金额 350 万元的 62.27%。
   （3）向关联方浪莎针织有限公司销售产品（浪莎针织购买内衣产
品电商组合配套销售），发生关联交易金额 86.79 万元，为预计关联
交易金额 200 万元的 43.40%。
   （4）向关联方上海信中翰投资有限公司区域销售内衣产品，实际
发生关联交易金额 535.20 万元，为预计关联交易金额 800 万元的
66.90%。
   （5）向浪莎针织有限公司销售内衣产品，用于完成东航组合订单

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（浪莎针织在东方航空股份有限公司中标内衣产品合同金额 360 万
元，合同期 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日）。报告期内实际发
生关联交易金额 65.90 万元，为合同交易总金额 360 万元的 18.31%。
   （6）向关联方浪莎控股集团有限公司销售内衣产品（浪莎生活馆
配套美体内衣销售），发生关联交易金额 1627.54 万元，为预计关联
交易金额 1800 万元的 90.42%。
    2、跨期计入 2018 年度发生关联交易执行情况。2017 年预计关
联交易事项中向关联方义乌宏光针织有限公司销售外贸产品（代出口

内衣产品）跨年度完成，2017 年预计关联交易金额 300 万元，其中
2017 年完成 67.82 万元，2018 年完成 115.58 万元，合计 183.40 万
元，为预计金额的 61.14%。
   （三）公司 2019 年预计日常关联交易情况
    1、关联交易概述。本次预计 2019 年日常关联交易是指浪莎内衣
与关联方浪莎针织有限公司、上海信中翰投资发展有限公司、义乌蓝
平针织有限公司和浪莎控股集团有限公司之间分别发生购买产品（袜
子产品）、接受染色服务、区域销售内衣产品、平台销售、销售内衣
产品（配套美体内衣销售）等事项。
    2、关联交易标的的基本情况。总标的不超过 2450.00 万元，其
中：
   （1）向关联方浪莎针织有限公司销售产品（浪莎针织购买内衣产
品电商组合配套销售）不超过 100 万元；
   （2）电视购物促销，内衣产品组合配套销售，向浪莎针织购买产
品（袜品）不超过 150 万元；
   （3）关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超
过 350 万元；
   （4）向关联方信中翰区域销售内衣产品不超过 500 万元；
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   （5）向关联方蓝平针织用于平台销售内衣不超过 350 万元
    （6）向浪莎集团销售美体内衣产品（配套美体内衣销售）不超

过 1000 万元。
    二、关联方介绍和关联关系
   （1）浪莎内衣，公司注册资本：15,000 万元、法定代表人：翁

荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区
四海大道东 1 号浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面
料制造销售；货物进出口、技术进出口。

   （2）浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：
1.594 亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册
地：浙江省义乌市经发大道 308 号，主营业务范围：袜子及服装领带、
医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。
   （3）信中翰，为公司关联人的关联方。公司注册资本：1000.00
万元、法定代表人：帖玮婷（系公司董事、副董事长翁晓锋的配偶），
企业类型：有限责任公司（国内合资），注册地：上海市黄浦区南昌
路 47 号，主营业务范围：从事货物和技术的进出口业务，钻石、珠
宝、日用百货、服装、纺织品等批发、零售。

   （4）蓝平针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：
200 万元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：
浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1 号浪莎工业园内第 2 幢厂房，
主营业务范围：袜子（不含染色）生产、销售：针织品包装服务：网
上销售：服装、袜子、内衣、母婴用品、日用百货等
   （5）浪莎集团，为相同实质控制人控制的关联方，也为四川浪莎

控股股份有限公司控股股东。公司注册资本：陆亿元；法定代表人：
翁荣金；企业类型：有限责任公司；注册地：浙江省义乌市经济技术
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开发区四海大道东 1 号；主营业务范围：实业投资、投资管理咨询，
袜子、内衣、纱线的批发、零售等。

    三、定价依据和定价政策
    公司各项交易的定价依据和政策按照市场原则定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响

   （一）交易的目的。以上各项日常关联交易均是公司正常生产经
营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易
遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益

和公司中小股东的利益。
   （二）交易对公司的影响。公司与各关联方发生的关联交易，长
期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交
易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生影响。
    特此公告。




                                   四川浪莎控股股份有限公司
                                                  董   事 会
                                            2019 年 4 月 13 日




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