证券代码：600137     股票简称：浪莎股份         编号：临 2019-002



           四川浪莎控股股份有限公司
       第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2019 年 4 月 13 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第九届监事会第八次会议，会议由监事会

主席陈筱斐主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘
书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监
事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
    一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年
年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。
    二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公
司 2018 年年度报告的独立意见》。
    1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违规现
象。
    2、监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    3、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2018 年年度的经营管理和财务状况。

    4、2018 年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
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    三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作
报告》。

    四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 1200 万元的议案》。
    因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际

生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2018 年 1-12 月公
司实现净利润 29,161,776.09 元，截止 2018 年 12 月 31 日公司合并
报表未分配利润为 48,462,247.44 元。

    会议同意董事会意见，同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司本
次向母公司现金分红 1200 万元。
    五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年
度利润分配预案》。
    根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2018 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2018 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润
29,161,776.09 元。截止 2018 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利
润为 48,462,247.44 元，全资子公司向母公司全年分红 1200 万元，
母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，母

公司未分配利润(可供股东分配利润)为 13,201,395.79 元。依照《公
司章程》相关规定，监事会同意董事会提出的 2018 年度分配政策。
即，2018 年度向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），不进行
资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。
    六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    2018 年 6 月 15 日，财政部印发《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）；2018 年 9 月 7 日，
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财政部会计司印发《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题
的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通

知及其解读要求编制财务报表。本次公司会计政策变更采用追溯调整
法，对 2018 年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进
行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资

产、净利润。变更后的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实
际情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。监事会同意本次会计政
策的变更。
    七、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公
司监事会成员和职工监事 2018 年度薪酬的议案》。
    经公司 2015 年度股东大会审议，批准了《关于公司第九届董事
会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》，年度公司监事会成员和
职工监事税前薪酬总额为 50 万元，未超出股东大会审议批准金额数。
    以上第一、二、三、四、五，共计 5 项审议通过议案待提交年度
 股东大会审议批准。

    特此公告。


                                    四川浪莎控股股份有限公司
                                                   监   事 会
                                             2019 年 4 月 13 日




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