证券代码：600137     股票简称：浪莎股份       编号：临 2019-006



        四川浪莎控股股份有限公司
    第九届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2019 年 5 月 12 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第十二次会议，会议于 2019
年 4 月 30 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经
理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长
翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监
事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议
符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议人员
审议，现将会议审议通过事项公告以下：
     一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公
 司第十届董事会成员候选人员的议案》。公司第九届董事会董事成员
 任职到期，经公司第九届董事会提名委员会提名，会议同意公司第
 九届董事会向第十届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲
 为第十届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大

 会选举；公司第九届董事会独立董事任职到期，经公司第九届董事
 会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意向第十届董事
 会提名推荐李有星、何斌辉、赵克薇为第十届董事会独立董事候选
 人，并提交股东大会选举。
    独立董事独立意见：公司第九届董事会董事成员任职到期，对公
司第九届董事会向公司第十届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、
翁晓菲为公司第十届董事会董事候选人无异议；公司第九届董事会独
立董事任职到期，对董事会同意公司向第十届董事会提名推荐李有
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星、何斌辉、赵克薇为公司第十届董事会独立董事候选人无异议。
       二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第
 十届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董

 事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权
 利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、
 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。会议同意给予公

 司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：
       1、独立董事津贴：税后津贴 4000 元/月，2019 年 6 月至任职
到期；
       2、董事薪酬：年度薪酬不超过 50 万元，2019 年 6 月至任职到
 期。
       独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过
 公司第十届董事会董事年度薪酬不超过 50 万元无异议。
       三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2018 年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2019 年 5 月 14
日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2019-008”
号。
       特此公告。



                                      四川浪莎控股股份有限公司
                                                   董   事    会
                                               2019 年 5 月 12 日




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附件：第十届董事会董事、独立董事候选人员简历


候选董事翁荣弟简历
   翁荣弟，男，1968 年 8 月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。
金华市人大代表，2002 年全国青年星火致富带头人，2007 年浙商风
云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任
浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司
第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理，公司
第九届董事会董事、董事长、公司总经理。


候选董事翁晓锋简历
    翁晓锋，男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学本科学历。
2006 年毕业于英国 Univsersity of Bedfordshire 工商管理专业。
2007 年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。
历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资
产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长，集团公司副总
经理、公司副总经理，义乌市人大代表。公司第八届董事会董事，公
司副总经理，第九届董事会董事、副董事长，公司副总经理。


候选董事金洲斌简历
   金洲斌，男，1967 年 10 月出生，浙江省义乌市人，大专文化，
高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，义乌市蓝也服饰有限
公司执行董事、法定代表人，公司第六届、第七届、第八届、第九届
董事会董事。


候选董事翁晓菲简历
   翁晓菲，女，1992 年 2 月出生，浙江义乌人，大学学历。2015 年
5 月毕业于美国长岛大学，2015 年 6 月加入浪莎集团有限公司。与实
际控制人翁荣金系父女关系。历任公司第九届董事会董事。


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候选独立董事李有星简历
    李有星，1962年10月出生，中国国籍，博士学位，经济法学教授、
律师职称，2010年4月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。现任
浙江大学法学教授、法律系副主任，浙江大学法律硕士（JM）中心主
任，浙江大学光华法学院公司上市与并购研究室主任。中国法学会证
券法学研究会常务理事、浙江省金融（证券）法学研究会会长、浙江
省中小企业法学研究会副会长。中国商法学研究会理事，杭州仲裁委
员会仲裁员，律师事务所执业律师。主要从事公司、证券法和金融法
学研究，荣获浙江省优秀中青年法学专家称号。现任杭萧钢构
（600477）、杰克股份（6003337）独立董事。


候选独立董事何斌辉简历
    何斌辉，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学硕士，中级会计师、经济师，中国注册会计师。2008 年 9 月
取得上海证券交易所独立董事任职资格。现任招银国际资本(深圳)
管理有限公司董事总经理，投资决策委员， 深圳招银协同基金管理
有限公司董事长。先后任中国信达信托投资公司证券业务总部，项目
经理，中国银河证券股份有限公司财务资金部副处长、投资银行总部
资本市场部负责人、筹备小组成员、投行总部股票发行部总经理、股
权融资总部执行总经理兼上海投行部总经理，财通证券股份有限公司
总经理助理兼投资银行总部总经理，


候选独立董事赵克薇简历
    赵克薇，女，1973 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级会计师。2012 年 4 月取得上海证券交易所独立董事任职资格，从
事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业外贸企业从事成本核
算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团（总部）从事内部审计和
财务管理、财务分析等工作。现任中粮地产浙江公司财务总监助理，
公司第九届董事会独立董事、审计委员主任。


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