证券代码：600137     股票简称：浪莎股份         编号：临 2019-012



           四川浪莎控股股份有限公司
       第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    四川浪莎控股股份有限公司于 2019 年 6 月 5 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十届董事会第一次会议会议由公司第
十届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7
名。公司监事会 3 名监事及拟聘总经理、副总经理、董事会秘书等人
员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。
经出席会议 7 名董事审议，现将会议选聘结果和通过事项公告如下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟为四川浪莎控
股股份有限公司第十届董事会董事长，法定代表人。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁晓锋为四川浪莎控
股股份有限公司第十届董事会副董事长。
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟、李有星、何
斌辉为四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会战略委员会成员，翁
荣弟为主任委员。
    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李有星、何斌辉、翁
晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会提名委员会成员，李
有星为主任委员。
    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵克薇、何斌辉、金
洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会审计委员会成员，赵
克薇为主任委员。
    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举何斌辉、李有星、赵
克薇为四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会
成员，何斌辉为主任委员。
   七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司

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新一届经营班子成员的议案》
    1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理；
    2、经新聘任公司总经理提名，会议同意聘任翁晓锋为公司副总
经理，周宗琴为公司财务负责人。
    八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
  司董事会秘书的议案》。会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。
    独立董事对以上第七、第八项审议聘任事项发表了独立意见：独
立董事对公司董事会聘任翁荣弟为公司总经理；聘任翁晓锋为公司副
总经理；聘任周宗琴为公司财务负责人；聘任马中明为公司董事会秘
书无异议。
    以上选聘人员自 2019 年 6 月 5 日起，任职三年，其简历附后。
    九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司在浙商银行义乌分行办理综合授信业务的议案》。 为拓展全资子
公司浪莎内衣的融资渠道，会议同意浪莎内衣向浙商银行义乌分行申
请综合授信额度不超过 2000 万元人民币，用于借款（包括银行承兑、
信用证等信贷业务），期限不超过 36 个月。
    十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于母公司
为全资子公司综合授信业务提供信用担保的议案》。
    独立董事对本议案发表独立意见：独立董事认为本次公司为浪莎
内衣该笔综合授信业务提供信用担保(额度余额不超过 2200 万元人
民币)，风险可控，符合《公司章程》等规定，有利于公司经营业务
开展。对公司董事会审议通过《关于母公司为全资子公司综合授信业
务提供信用担保的议案》无异议。
   议案详细内容请见 2019 年 6 月 6 日上海证券报和上海证券交所网
站公司临时公告编号：临 2019-014 号。
    特此公告。
                                       四川浪莎控股股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                2019 年 6 月 5 日


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附件：公司选聘任人员简历


       翁荣弟，男，1968 年 8 月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。
金华市人大代表，2002 年全国青年星火致富带头人，2007 年浙商风
云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任
浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司
第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理，公司
第九届董事会董事、董事长、公司总经理。现任公司第十届董事会董
事。
       翁晓锋，男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学本科学历。
2006 年毕业于英国 Univsersity of Bedfordshire 工商管理专业。
2007 年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。
历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资
产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长，集团公司副总
经理、公司副总经理，义乌市人大代表。公司第八届董事会董事，公
司副总经理，第九届董事会董事、副董事长，公司副总经理。现任公
司第十届董事会董事。
       金洲斌，男，1967 年 10 月出生，浙江省义乌市人，大专文化，
高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，义乌市蓝也服饰有限
公司执行董事、法定代表人，公司第六届、第七届、第八届、第九届
董事会董事。现任公司第十届董事会董事。
       李有星，1962 年 10 月出生，中国国籍，博士学位，经济法学教
授、律师职称，2010 年 4 月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。
现任浙江大学法学教授、法律系副主任，浙江大学法律硕士（JM）中
心主任，浙江大学光华法学院公司上市与并购研究室主任。中国法学
会证券法学研究会常务理事、浙江省金融（证券）法学研究会会长、
浙江省中小企业法学研究会副会长。中国商法学研究会理事，杭州仲
裁委员会仲裁员，律师事务所执业律师。主要从事公司、证券法和金
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融法学研究，荣获浙江省优秀中青年法学专家称号。现任杭萧钢构
（600477）、杰克股份（6003337）独立董事。现任公司第十届董事会
独立董事。
    何斌辉，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学硕士，中级会计师、经济师，中国注册会计师。2008 年 9 月
取得上海证券交易所独立董事任职资格。现任招银国际资本(深圳)
管理有限公司董事总经理，投资决策委员， 深圳招银协同基金管理
有限公司董事长。先后任中国信达信托投资公司证券业务总部，项目
经理，中国银河证券股份有限公司财务资金部副处长、投资银行总部
资本市场部负责人、筹备小组成员、投行总部股票发行部总经理、股
权融资总部执行总经理兼上海投行部总经理，财通证券股份有限公司
总经理助理兼投资银行总部总经理。现任公司第十届董事会独立董
事。
    赵克薇，女，1973 年 4 月出生，上海人、中共党员，大学本
科学历，高级会计师。2012 年 4 月取得上海证券交易所独立董
事任职资格，从事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业
外贸企业从事成本核算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团
（总部）从事内部审计和财务管理、财务分析等工作。公司第九
届董事会独立董事。现任中粮地产浙江公司财务总监助理，公司
第十届董事会独立董事。
    周宗琴：女、1971 年 1 月出生，四川宜宾人，高级会计师。曾
先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处
长、处长，公司第五届监事会监事等职务。历任公司第六届、第七届、
第八届、第九届公司财务负责人。
    马中明：男、1966 年 2 月出生，四川绵竹人，中共党员，大学
文化，工程师。2001 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘
书任职资质。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会秘书。


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